Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Công ty Cổ phần Công nghệ ITD Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 22, 2021

66860_rns_2021-11-22_7655d60b-4411-4479-ae42-12d7fc20a8cb.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

Open in viewer

Opens in your device viewer

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Số/No.:19112021/ITD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

  • Tên tổ chức: Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong
  • Mã chứng khoán: ITD
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
  • Điện thoại: 08 3 770 1114
  • Người thực hiện công bố thông tin: Cao Mỹ Phương
    Chức vụ: Thư ký
    Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ, ☐ bất thường, ☐ 24h, ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Công bố thông tin tài liệu đại hội về việc lấy ý kiến có đồng bằng văn bản về chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2021 tại đường dẫn: http://itd.com.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/

  • Tờ trình đại hội đồng cổ đông
  • Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
  • Nghị quyết dự thảo

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

img-0.jpeg

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lâm Thiếu Quân

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Ký ngày: 22/11/2021 14:38:01

CITD CORPORATION Số: 04112021/HĐQT-ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION www.itd.com.vn TP.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020 là 12% bằng tiền mặt, tuy nhiên căn cứ (1) tình hình dịch bệnh Covid kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh trong thời gian qua, dự kiến sẽ còn ảnh hưởng trong thời gian tới; (2) Định hướng đầu tư vào lĩnh vực mới để phát triển kinh doanh tại công mẹ và các công ty con. Do vậy, yêu cầu đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty giai đoạn này là quan trọng.

Hội đồng quản trị kinh doanh Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi phương án chia cổ tức năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ngày 29/06/2021 từ chia cổ tức bằng tiền sang hình thức chia cổ tức bằng cổ phần. Phương án phát hình cổ phần trả cổ tức cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức:

  1. Tên cổ phần: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
  2. Mã cổ phần: ITD
  3. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
  4. Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/1 cổ phần
  5. Vốn điều lệ hiện nay: 190.647.980.000 đồng
  6. SLCP đang lưu hành: 18.992.610 cổ phần
  7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần để trả cổ tức
  8. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

  1. SLCP phát hành: 2.279.113 cổ phiếu
  2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.791.130.000 đồng
  3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 12% tương đương tỷ lệ 25:3. Cứ cố đông sở hữu 25 cổ phần sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm.
  4. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  5. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:3 cổ đông A được nhận (3.578/25 * 3 = 429.4) 429 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 429 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,4 cổ phần bị hủy bỏ.

  1. Nguồn vốn sử dụng: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã kiểm toán.
  2. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.
  3. Đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.

II. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

  • Được quyền bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần trả cổ tức (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
  • Xây dựng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
  • Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần trả cổ tức đảm bảo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần trả cổ tức.
  • Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  • Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

img-1.jpeg

CITD CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LÁY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Mã chứng khoán: ITD
Địa chỉ: Số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
Điện thoại: (028) 3770 1114 Fax: (028) 3770 1116
Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 21/04/2018.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: ...
Số CMND/CCCD/Passport/ĐKSH/Giấy CNDKDN: ... Ngày cấp: ...
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: ...
Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 16/11/2021: ... CP
Số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 16/11/2021: ... CP

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LÁY Ý KIẾN

  1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 04112021/HDQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng quản trị.
  2. Nội dung lấy ý kiến: Chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần.

IV. CÁCH THỨC VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ô vuông biểu quyết bên dưới.

Thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần.

☐ TÁN THÀNH

☐ KHÔNG TÁN THÀNH

☐ KHÔNG CỐ Ý KIẾN

1/2

2/2

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Văn phòng ITD trước 23h 59 phút 59 giây ngày 13/12/2021 theo một trong hai hình thức sau:

  1. Gửi thư điện tử: [email protected]
  2. Gửi thư chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: (028) 3770 1114
Fax: (028) 3770 1116

Chúng tôi rất mong Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn quy định để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

img-2.jpeg

Ngày ... tháng ... năm 2021

Chữ ký Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

  • Mẫu Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan: Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của công ty www.itd.com.vn
  • Mọi thông tin thắc mắc liên quan: Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Thư ký công ty qua số điện thoại: (028) 3770 1114, số nội bộ 5016.

C

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

www.itd.com.vn

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
  • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
  • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 14/12/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần như sau:

I. Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức:

  1. Tên cổ phần: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
  2. Mã cổ phần: ITD
  3. Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
  4. Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/1 cổ phần
  5. Vốn điều lệ hiện nay: 190.647.980.000 đồng
  6. SLCP đang lưu hành: 18.992.610 cổ phần
  7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần để trả cổ tức
  8. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
  9. SLCP phát hành: 2.279.113 cổ phiếu
  10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.791.130.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

  1. Tỷ lệ thực hiện quyền:
    12% tương đương tỷ lệ 25:3. Cứ cố đông sở hữu 25 cỗ phần sẽ nhận được 3 cỗ phiếu phát hành thêm.

  2. Hạn chế chuyển nhượng:
    Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

  3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
    Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:3 cổ đông A được nhận (3.578/25 * 3 = 429.4) 429 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 429 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,4 cổ phần bị hủy bỏ.

  1. Nguồn vốn sử dụng
    Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã kiểm toán.

  2. Thời gian dự kiến phát hành
    Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.

  3. Đăng ký niêm yết bổ sung
    ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.

II. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức.
- Được quyền bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần trả cổ tức (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

  • Xây dựng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
  • Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần trả cổ tức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần trả cổ tức
  • Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
  • Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN ĐỨC THÁNG

More from Công ty Cổ phần Công nghệ ITD

Director's Dealing 2026
May 26
Director's Dealing 2026
May 26
Director's Dealing 2026
May 26
Legal Proceedings Report 2026
May 25
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 18
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 15
Regulatory Filings 2026
May 14
Regulatory Filings 2026
May 14
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 7
Regulatory Filings 2026
Apr 29
View all filings →