Công ty Cổ phần Công nghệ ITD — Board/Management Information 2021

May 4, 2021

C

CORPORATION

Số: 004/2020/NQ-HĐQT-CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯỚI HÌNH THỨC LÁY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
• Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/01/1999.
• Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/05/2021;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2021 (“Đại hội 2021”) với các nội dung như sau:

a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 là: ngày 28/05/2021.

b. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 29/06/2021
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc nhân sự – Bà Phạm Thị Hải Thi từ ngày 01/05/2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

DOÀN THỊ BÍCH NGỌC

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
Kỳ ngày: 4/5/2021 14:00:12