Công ty Cổ phần City Auto — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 7, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
DN: email=hnpcityford.com.vn
0 8 2342 19200300 100.1.1-MT7.0307979603
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO, I-218 Quốc
Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, al-TP Hồ Chí Minh, cvVN
Date: 2022.04.07 14:15:41 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

• Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
• Mã chứng khoán: CTF
• Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
• Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
• Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chánh nhân sự

Loại thông tin công bố :
☐ định kỳ
☐ Bất thường
☑ 24h
☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần City Auto đã thông qua Nghị quyết số 04./NQHDQT-CTF/2022, ngày 07/04/2022 về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

• Thời gian: 08h30, thứ Sáu, ngày 29/04/2022
• Địa điểm: Khách sạn New World, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
• Nội dung: chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn : https://www.cityford.com.vn .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
-Nghị quyết số 04./NQHDQT-CTF/2022.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Số: 02/58/HĐQT...01/2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần City Auto năm 2022 như sau:

1.1 Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 29/04/2022
1.2 Địa điểm: Khách sạn New World
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Nội dung:
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

---

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của công ty có trách nhiệm thực hiện các nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.