AI assistant
Công ty Cổ phần City Auto AGM Information 2021
66752_rns_2021-05-14_b2da5650-f526-4f4a-9411-4dd037d45af6.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Số: 24./CBTT-CTF/2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chánh nhân sự
Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☑ Bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố (*)
Công ty Cổ phần City Auto công bố thông tin về thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
- Thời gian: 08h00, Thứ Bảy ngày 05/06/2021.
- Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình họp và tài liệu họp: Được công ty đăng tải và cập nhật tại trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 13/05/2021, Mục “Quan hệ cổ đông” => “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.
Link truy cập như sau: https://www.cityford.com.vn/trang/101/quan-he-co-dong-city-ford
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2021 tại đường dẫn: https://www.cityford.com.vn.
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
City Auto Group
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Email: [email protected] Website: https://www.cityford.com.vn/
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần City Auto
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần City Auto trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:
- Thời gian: 08h00, thứ Bảy ngày 05/06/2021
- Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 07/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;
- Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Tài liệu:
Toàn bộ thông tin, tài liệu họp và các nội dung liên quan đến Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty (https://www.cityford.com.vn) - Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
City Auto Group
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Email: [email protected] Website: https://www.cityford.com.vn/
Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Nhân sự Công ty trước ngày 01/06/2021.
6. Hình thức đăng ký:
Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về địa chỉ: Công ty cổ phần City Auto
Số 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
Người liên hệ: Bà Phan Thị Hồng Phương
Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!
City Auto Group
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37262626
Fax: (028) 37263626
CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---|---|---|
| 8h00 – 8h30 | Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông | |
| 8h30 – 9h00 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức | |
| Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. | Chủ tọa | |
| Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa | |
| 9h00 – 10h10 | Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021 | Đoàn Chủ tọa |
| Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 | Ban Tổng giám đốc | |
| Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát. | Ban kiểm soát | |
| Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch hoạt động kinh doanh và cổ tức năm 2021 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc chi trả thủ lao HĐQT, BKS, lương thưởng ban điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 điều chỉnh | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua tờ trình về việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT | Đoàn Chủ tọa | |
| Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS | Đoàn Chủ tọa |
City Auto Group
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37262626 Fax: (028) 37263626
| Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) | Đoàn Chú tọa | |
|---|---|---|
| 10h10 – 10h35 | Đại hội tiến hành thảo luận | Đoàn Chú tọa |
| 10h35 – 10h40 | Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 10h40 – 10h55 | Đại hội tiến hành biểu quyết | Đoàn Chú tọa |
| 10h55 – 11h20 | Nghỉ Giải lao | Ban tổ chức |
| 11h20 – 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 11h30 – 11h45 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ | Ban thư ký |
| 11h45 – 12h00 | Phát biểu bế mạc | Đoàn Chú tọa |
