Công ty Cổ phần Chương Dương — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 31, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Số: 54/CBTT-CDC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. HCM, Ngày 29 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Mã chứng khoán: CDC
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38367734 – 38368878
Fax: 08-38360582
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08-38367734
Loại thông tin công bố ☑ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):
Trong ngày 29/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, nội dung cụ thể:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
2. Báo cáo kiểm toán tài chính, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020; Kế hoạch tài chính 2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2020 và định hướng kinh doanh 2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
5. Báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT – BKS 2020 và kế hoạch 2021;
6. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi bổ sung lần 13;
8. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
11. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
12. Nội dung khác,

II. THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16/04/2021;
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
3. Thời gian thực hiện ĐH: Sáng thứ 5 – ngày 27 tháng 05 năm 2021;
4. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2021 tại đường dẫn: http://chuongduongcorp.vn của Công ty cổ phần Chương Dương.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên
• Lưu TCHC