CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 22/CBTT-CDC
Tp. HCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Mã chứng khoán: CDC
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: 028-38367734 – 38368878
Fax: 028-38360582
Người thực hiện công bố thông tin: Ông VĂN MINH HOÀNG – Tổng giám đốc
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028-38367734
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:
Nội dung thông tin công bố (*):

I. Công ty Cổ phần Chương Dương công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả cụ thể (Biên bản/ Nghị quyết đính kèm):
- Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 do có đơn xin từ nhiệm, gồm:
+ bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH
+ bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH
- Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả trúng cử gồm:
Ông HỒ ĐÌNH THUẬN – Sinh năm 1962.
Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Sinh năm 1969.

II. Công bố thông tin về quyết định Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 2/2/2021 (Biên bản đính kèm):
- Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với Ông TRẦN MAI CƯỜNG, kể từ 2/2/2021.
- Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trị thay thế, kết quả cụ thể:
- Ông HỒ ĐÌNH THUẬN được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 2/2/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2021 tại đường dẫn: http://chuongduongcorp.vn của Công ty cổ phần Chương Dương.

CDC
CHƯƠNG DƯƠNG CORP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Số 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, Tp. HCM
Tel: 028.38367734 Fax: 028.8360.582
Số: 1A /BB-HĐQT-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
02X50
Tp.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-HĐQT-CDC, ngày 25/12/2020 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian của nhiệm kỳ còn lại 2018-2023, như sau:
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Mã chứng khoán: CDC
Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38367 734 – 38368 878 Fax: (028) 38360 582
Website: www.chuongduongcorp.vn Email: [email protected]
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002011 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 29/12/2003; Cấp thay đổi lần thứ 14, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303146167, ngày 01 tháng 07 năm 2020.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

Nội dung biểu quyết: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh) và chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã gửi thư, phiếu biểu quyết và thông báo cho các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15 tháng 1 năm 2021.
Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay lúc 08h30, ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại Văn phòng Công ty số 328 Võ văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM. Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành tổng hợp số liệu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Văn Chính – Tv.HĐQT – Trưởng Ban Phó ban
Ông Văn Minh Hoàng – Tv.HĐQT, Tổng giám đốc
Ông Lê Minh Thành – Trưởng ban kiểm soát – Thành viên
Ông Đoàn Thanh Tùng – Trưởng phòng TCHC Cty – Thư ký Công ty
Ông Tô Minh Tam – Cổ đông Công ty – Thành viên
Ông Hồ Minh Châu – Nhân viên IT – Hỗ trợ kỹ thuật

III. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1334 phiếu, tương ứng 15.706.406 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 74 phiếu, tương ứng 281.628 cổ phần, chiếm 1,79% số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).
Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30, ngày 1/2/2021 và được niêm phong theo quy định): 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không gửi về: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả:

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh)
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không có ý kiến: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49% cổ phần có quyền biểu quyết.
Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
Ông HỒ ĐÌNH THUẬN
a. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 39 phiếu, tương ứng 10.338.118 cổ phiếu, chiếm 65,83% cổ phần có quyền biểu quyết.
Ông TRẦN VIỆT ĐỨC
a. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35 phiếu, tương ứng 10.303.920cổ phần, chiếm 65,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết luận:

Cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh), với số cổ phần chấp thuận là 10.321.019 cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 65,72%;
Bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/ bà có tên sau đây:
a. Ông HỒ ĐÌNH THUẬN – đạt 65,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
b. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – đạt 65,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ, gồm 4 bản và được mọi thành viên tham gia họp và Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRAN MAI CƯỜNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

DOÀN THANH TÙNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CDC

CHƯƠNG DƯƠNG CORP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Số: 15/2021/NQ-DHCD-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong ngày 02/02/2021.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận việc từ chức của 02 thành viên HĐQT, và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 vào lúc 8h30 ngày 02/02/2021, tại Trụ sở văn phòng Công ty, số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1334 phiếu, tương ứng 15.706.406 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 74 phiếu, tương ứng 281.628 cổ phần, chiếm 1,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).
Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30, ngày 1/2/2021 và được niêm phong theo quy định): 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không gửi về: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG QUYẾT NGHỊ

Đại hội thống nhất thông qua 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với các thành viên có tên sau:

1.1 bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – Thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, do có Đơn xin từ nhiệm;

1.2 bà NGUYỄN THỊ TỦ OANH – Thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, do có Đơn xin từ nhiệm;

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Đại hội thống nhất thông qua bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả cụ thể:

2.1. Ông HỒ ĐÌNH THUẨN

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 39 phiếu, tương ứng 10.338.118 cổ phiếu, chiếm 65,83% cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35 phiếu, tương ứng 10.303.920 cổ phần, chiếm 65,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2021.

Nơi nhận:

Cổ đông
TVHDQT, BKS Công ty
Ban Tổng giám đốc Công ty
Các Phòng ban, đơn vị
Lưu HDQT/Website cdc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Số: 16/ BB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Tp. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v. Bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2018 – 2023”

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 Ngày 2 tháng 2 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương, số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận I, Tp. HCM, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chương Dương họp bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

I. THÀNH PHẢN DỰ HỌP

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
Ông Trần Mai Cường – có mặt
Ông Hồ Đình Thuần – có mặt
Ông Văn Minh Hoàng – có mặt
Ông Lê Văn Chính – có mặt
Ông Trần Việt Đức – có mặt
Ban kiểm soát gồm:
Lê Minh Thành – có mặt
Nguyễn Thị Ngọc Dung – có mặt
Sái Thanh Hoan – có mặt
Thư ký cuộc họp:
Ông Đoàn Thanh Tùng – có mặt

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu thay chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2018-2023;

III. BIÊN BIẾN CUỘC HỌP:

BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ông: TRẦN MAI CƯỜNG trình đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu ông HỒ ĐÌNH THUẬN để bầu giữ chức chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị thảo luận:
Các ý kiến thành viên HĐQT tham dự họp đều thống nhất với việc trình bày và đề xuất của Ông Trần Mai Cường liên quan đến việc từ nhiệm và đề nghị bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT.
Cuộc họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng phiếu bầu với kết quả như sau:
Số lượng phiếu bầu: 5/5 phiếu
Phiếu thuận: 5 phiếu
Phiếu chống: 0 phiếu

☑ Kết luận: Ông/bà HỒ ĐÌNH THUẬN trúng cử HĐQT, với 5/5 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100%.

QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông: HỒ ĐÌNH THUẬN, Sinh năm: 1962
Thẻ căn cước công dân: 040062000294, cấp 03/08/2017 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
Hộ khẩu thường trú: 289/B11 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Chỗ ở hiện tại: 29/C3 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương kể từ ngày 2/2/2021, cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023, hoặc đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 ngày 2 tháng 2 năm 2021.

THU KY

DOÀN CHANH CÔNG

THÀNH VIÊN DỰ HỌP

HỘ VÀ TÊN

HỒ ĐÌNH THUẬN

CHỦ KÝ

[Signature]

VĂN MINH HOÀNG

[Signature]

LÊ VĂN CHÍNH

[Signature]

TRẦN VIỆT ĐỨC

[Signature]

AI assistant

Công ty Cổ phần Chương Dương Board/Management Information 2021

66733_rns_2021-02-04_53f0496a-65f1-40a8-b359-48370d3fe5e9.pdf

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CK TPHCM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN