AI assistant
Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap Proxy Solicitation & Information Statement 2021
67035_rns_2021-10-22_4658292c-9485-46ac-9120-d5f38815285d.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Mã chứng khoán: TVB
Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.62732059
Fax: 024.62732058
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Nga – Chánh Văn phòng HĐQT
Địa chỉ: Số 158 Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☑ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
Nội dung thông tin công bố:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và Công bố đường link tài tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể:
- Thời gian: 14 giờ, Thứ sáu ngày 12/11/2021.
- Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tại đường link: https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/
Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 21/10/2021 tại đường dẫn https://tvsc.vn/dai-hoi-co-dong/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Người thực hiện CBTT
Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị
Đỗ Thị Nga
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRI VIỆT
Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.62732059
Email: [email protected]
Fax: 024.62732058
Website: https://tvsc.vn/
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021
THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Chi tiết như sau:
- Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 12/11/2021.
- Địa điểm: Tầng 3, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:
- Thông qua tờ trình “Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021”;
- Thông qua tờ trình “Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt”;
- Thông qua tờ trình “Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài”;
- Thông qua tờ trình “Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị”;
- Thông qua tờ trình “Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty”;
- Thông qua tờ trình “Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài”;
-
Thông qua tờ trình “Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử”.
-
Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. -
Hình thức đăng ký
Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:
Điện thoại: 024 6273 2059, nhấn số 8667
Email: [email protected]
Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD, thư mời họp và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website https://tvsc.vn/ kể từ ngày 21/10/2021.
Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOẢN TRÍ VIỆT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯƠNG LẦN 1 NĂM 2021
Thời gian: Ngày 12/11/2021
Hình thức: Họp trực tiếp
Địa điểm: Trụ sở CTCP Chứng khoán Trí Việt – Tầng 3, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1. | 13h30 – 14h00 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông | Ban Tổ chức |
| 2. | 14h00 | Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban KT tư cách cổ đông |
| 3. | 14h10 | Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội | |
| Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ | Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch | ||
| 4. | 14h25 | Trình bày nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: | |
| 1) Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021; | |||
| 2) Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt; | |||
| 3) Thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; | |||
| 4) Thành lập UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; | |||
| 5) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; | |||
| 6) Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; | |||
| 7) Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử; | |||
| 8) Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | Đoàn Chủ tịch | ||
| 5. | 14h45 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ | Đoàn Chủ tịch |
| 6. | 16h00 | Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết | Ban Bầu cử & Kiểm phiếu |
| 7. | 16h15 | Thông qua Biên bản Đại hội | Ban Thư ký |
| 8. | 16h25 | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tịch |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (Mã chứng khoán: TVB)
PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 1 NĂM 2021
Cổ đông: «họ_và_tên1»
Số ĐKSH/CMND: «Mã_cổ_đông»
Số cổ phần sở hữu (CP): «Số_cp»
Tổng số phiếu biểu quyết (CP): «Số_cp»
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
Nội dung 1: Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 2: Thông qua tờ trình về việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông lớn là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 3: Thông qua tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 4: Thông qua tờ trình thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cụ thể:
-
Thông qua chủ trương thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến -
Bầu Ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến -
Thông qua Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 6: Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
Nội dung 7: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử
☐ Tán thành
☐ Không tán thành
☐ Không có ý kiến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIÁY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
(Dành cho cổ đông cá nhân)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
1. NGƯỜI ỦY QUYỀN
Tên cá nhân: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... cấp ngày: .../.../... Nơi cấp: ...
Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Địa chỉ: ... Diện thoại: ...
2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
Tên cá nhân: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... cấp ngày: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ... Diện thoại: ...
Hoặc Ủy quyền cho:
☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập
☐ Ông Đỗ Đức Nam - Thành viên HĐQT
☐ Ông Phan Lê Thánh Long – Thành viên HĐQT độc lập
☐ Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.
4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường họp Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tới lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.
Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
... ngày ... tháng ... năm 2021
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIÁY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
(Dành cho cổ đông tổ chức)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
1. NGƯỜI ỦY QUYỀN
Tên tổ chức: ...
Giấy CNDKKD: ...Cấp ngày: .../.../... Nơi cấp: ...
Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Người đại diện theo pháp luật: ...Chức danh: ...
2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Tên cá nhân: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...cấp ngày: .../.../... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...Điện thoại: ...
Hoặc Ủy quyền cho:
☐ Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT độc lập
☐ Ông Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT
☐ Ông Đỗ Đức Nam - Thành viên HĐQT
☐ Ông Phan Lê Thanh Long – Thành viên HĐQT độc lập
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.
4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 tới lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)
... ngày ... tháng... năm 2021
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Số: /2021/NQ-DHDCĐBT/TVB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
- Căn cứ các tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày /2021,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc “Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021”, cụ thể:
Đơn vị: Đồng
| Chỉ tiêu | Kế hoạch kinh doanh năm 2021 | Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau điều chỉnh | % KH DC/KH năm 2021 |
|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu | 240.000.000.000 | 450.000.000.000 | 188% |
| Lợi nhuận sau thuế | 100.000.000.000 | 300.000.000.000 | 300% |
Điều 2: Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Không phải thực hiện chào mua công khai đối với cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.
Điều 3: Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa đối với cổ đông nước ngoài.
Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
[1]
- Thông qua chủ trương Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua bầu ông Phan Lê Thành Long giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/TVB của HĐQT TVB ngày 21/10/2021 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.
Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT TVB về việc Thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa, lựa chọn, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT TVB về việc Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử.
Điều 8: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.
Nơi nhận:
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu PC, VP.HĐQT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Thanh Tùng
[2]