AI assistant
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank Proxy Solicitation & Information Statement 2021
66700_rns_2021-06-08_690ca9e4-10e4-4961-b96e-88229fd5809f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62762666 Email: [email protected]
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2021
THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội):
- Thời gian: 13h30 Thứ Tư, ngày 30/6/2021.
- Địa điểm: Sàn Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thủ lao năm 2021 của Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông (nếu có).
Lưu ý: Nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nói trên phải được gửi đến Agriseco chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.
- Tài liệu: Tài liệu Đại hội được đăng trên website: http://www.agriseco.com.vn từ ngày 08/6/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 62765666 chậm nhất vào 13h30, ngày 30/6/2021.
- Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 29/4/2021. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cứ người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ).
Ghi chú: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 còn phức tạp, để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn, kinh đề nghị các Quý cổ đông tham dự Đại hội liên hệ với Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức Đại hội theo số điện thoại (024) 62762666 – số máy lẻ 199 để đăng ký tham dự và vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Chính phủ, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông khi tham dự Đại hội.
Trân trọng kính mời!
Tài liệu đính kèm:
- Giấy ủy quyền.
www.agriseco.com.vn
Ban hành theo Quyết định số 87/2018/QĐ/HĐQT ngày 27/7/2018 về Quy chế quản trị nội bộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
Tên cá nhân/ Tổ chức: ...
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ... cấp ngày: ... tại: ...
Địa chỉ/Trụ sở: ...
Điện thoại: ...
Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank tại thời điểm ngày 29/4/2021 là: ... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).
Uỷ quyền cho:
Tên cá nhân: ...
Số CMND/Hộ chiếu: ... cấp ngày: ... tại: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ...
Số cổ phần được uỷ quyền: ... cổ phần
(Bằng chữ: ... cổ phần)
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank để thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
..., ngày ... tháng ... năm 2021
NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
Ghi chú:
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.