Công ty Cổ phần Cát Lợi — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 5, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Số: 219 /TB-CPCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty cổ phần Cát Lợi.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2021, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

2. Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 27/5/2021.

3. Thời gian dự kiến kết thúc: 11 giờ 30 ngày 27/5/2021.

4. Địa điểm tổ chức đại hội:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI.

Số 934 D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại: 028.37421118 Fax: 028.37420923.

Website: www.catloi.com.vn Email: clco@catloi.com.vn

1. Chương trình Đại hội:

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát.

3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Kế hoạch SXKD năm 2021.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

8. Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

9. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2021.

10. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

12. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát.

13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

---

• Ý kiến thảo luận của đại biểu
• Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
• Thông báo kết quả biểu quyết.
• Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát.
• Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
• Bế mạc đại hội.

Công ty cổ phần Cát Lợi trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ Website của Công ty) và gửi hoặc fax hoặc Email tới cho Công ty trước ngày 24/5/2021, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Số 934 D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), Phường Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại 028.37421118 – Fax: 028.37420923 – Email: clco@catloi.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước ngày 24/5/2021 theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 được đăng tải trên Website của Công ty: www.catloi.com.vn kể từ ngày 07/5/2021. Kính mời quý Cổ đông tham khảo.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ pháp lý của cá nhân và/hoặc tổ chức (CMND/CCCD/hộ chiếu... và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

• Như trên;
• HĐQT, BKS;
• TCKT;
• Đăng báo; Website Cty;
• Lưu: VT, TCHC.