Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 16, 2021

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119
   Fax: 0254.3823120

II. NGUỒI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119
   Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15 tháng 07 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn http://trc.com.vn/quanhecodong.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP.Bà Rịa, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

---

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
VĐL.: 192.500.000.000,VND

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHIÊN HỌP NGÀY 15-7-2021

Số: 08/2021-HDQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;
• Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 15/7/2021 theo hình thức online.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HDQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 vào lúc 08:00 ngày 03/8/2021. Địa điểm: Hội Trường Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BRVT. Yêu cầu các cổ đông tham dự tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Ban Chỉ Đạo Phòng chống dịch covid-19 của Tỉnh BRVT.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HDQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Điều khoản thi hành: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HDQT, Ban TGD./

Nơi nhận:

• Như điều 4;
• UBCKNN, Sở GDCK TPHCM;
• Ban Kiểm Toán nội bộ;
• Công bố trên website công ty.
• Lưu TK công ty.

Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 15/7/2021