Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 1, 2021

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ

SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

• Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
• Mã chứng khoán: TRC
• Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
• Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
• Fax: (0276) 385 3608
• Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
• Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Thông báo số 626/TB-CSTN ngày 31/05/2021 về việc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty như sau:
2. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2021
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
4. Chương trình Đại hội: đính kèm thông báo mời họp.

5. Địa chỉ tái tài liệu Đại hội tại website www.taniruco.com, mục ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG từ ngày 04/06/2021.

6. Nghị quyết số: 625/NQHĐQT-CSTN ngày 31/05/2021 về việc chọn ngày tổ chức và các nội dung chính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên;
• Lưu: VT, TCKT.

Lễ Văn Chánh

---

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CÔNG TY CPCS TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 625./NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chọn ngày tổ chức và các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn ngày 29/06/2021 tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung chính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 như sau:

• Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

• Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

• Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

• Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

• Nội dung 5: Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

• Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

• Nội dung 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021.

• Nội dung 8: Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

---

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
TÂY NINH

PHẠM THANH HÒA