Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 2, 2021

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 28 /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
Mã chứng khoán: SRC, Sàn giao dịch: HOSE
Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Điện thoại di động: 0913082546, cơ quan: 024.38584634.

Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 01/4/2021 tại website: www.src.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

• Như trên;
• Đăng website C.ty;
• Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyên Tán Vazhni
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
Ký ngày: 1/4/2021 15:35:09

---

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

Số: 21 /GM-HĐQT

GIẤY MỚI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 26/04/2021.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
   Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2021 và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm
7. Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
10. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020; lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021;
11. Thông qua thù lao năm 2020 và thù lao dự kiến năm 2021 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;
12. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
14. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
15. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
16. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
17. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
18. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
19. Những vấn đề cần lưu ý:
20. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu có), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2021. Thư gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội); hoặc email phuc.pd@src.com.vn; hoặc fax 0243.8583.644; hoặc điện thoại: 0913 322 877.
21. Cổ đông nhận tài liệu họp bàn giấy, vui lòng liên hệ: Bà Hoàng Thị Ngọc Khánh - Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: 0968 929 180.
22. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc có đủ chữ ký của Bản ủy quyền và Bản nhận ủy quyền (nếu có);
23. Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty: www.src.com.vn;
24. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả;
25. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền để cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; hoặc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2021.

Nơi nhận:
- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.