Công ty Cổ phần Bluemarq Group — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/2021/DXG-TC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252
Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được ủy quyền CBTT.

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công TNHH Một thành viên Đất Xanh Tech.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu: VT, TC.

NGUỜI DƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
DAT XANH GROUP
NGUYỄN PHẠM QUANG HUY

---

DATXANH GROUP
Số: 20/2021/NQ-DXG/HDQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

• Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
• Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
• Căn cứ Biên bản họp HDQT số 20/2021/BB-DXG/HDQT ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với thông tin như sau:

• Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech
• Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
• Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
• Giá trị phần vốn góp: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
• Tỷ lệ sở hữu: 100% Vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Dương Văn Bắc, CMND số: 026099561, cấp ngày: 05/11/2015, tại CA TP. HCM là người đại diện toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech cho đến khi Công ty có quyết định khác. Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định về người đại diện vốn của DXG, điều lệ công ty được đại diện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCKNN; HOSE;
- HDQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT.

NQ HDQT: V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đất Xanh Tech