Công ty Cổ phần Bluemarq Group — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

• Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
• Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2020/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty

1. Bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán
5. Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận
6. Phân phối lợi nhuận năm 2019
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
10. Chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
11. Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.
12. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
13. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
14. Thay đổi một số nội dung của Bản điều lệ của Công ty

15. Các vấn đề khác (nếu có)

16. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Thành viên HĐQT;
• Ban TGĐ, Ban KS;
• Lưu.