AI assistant
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG Proxy Solicitation & Information Statement 2020
66875_rns_2020-06-15_c26d57d6-aed0-4384-9ff1-4e9608e88fe7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
LDG
GROUP
Số: 05/TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2020)
Kính thư: Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
| | Nội dung | Kế hoạch 2020
(tỷ đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Doanh thu thuần | 2.133 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 601 |
2. Kế hoạch đầu tư các dự án
Do thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác và để Hội đồng quản trị chủ động trong việc tìm kiếm, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế.
3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh không vượt quá 20% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
Trân trọng kính trình.
LDG
SỐ: 08 /TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Kính thư: Đại hội đồng cổ đông
Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2015 - 2020 đã kết thúc, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:
I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện
- Hội đồng quản trị
- Số lượng thành viên: 05 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
-
Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong đó thành viên HĐQT độc lập theo tiêu chí quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
-
Ban kiểm soát
- Số lượng thành viên: 03 người (theo quy định tại Điều lệ Công ty);
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị
| STT | Họ tên/ Thông tin ứng viên | Số cổ phần sở hữu | Đề cử/ứng cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Khánh Hưng | ||
| CMND: 025502328 | |||
| Ngày cấp: 07/06/2011 | |||
| Nơi cấp: CA TP.HCM | 28.370.982 | Ứng cử | |
| 2 | Ông Lê Văn Hưng | ||
| CMND: 024638737 | |||
| Ngày cấp: 01/12/2006 | |||
| Nơi cấp: CA TP. HCM | 0 | Nhóm cổ đông đề cử | |
| 3 | Ông Nguyễn Minh Khang | ||
| CMND: 025639648 | |||
| Ngày cấp: 07/06/2012 | 362.500 | Nhóm cổ đông đề cử |
| STT | Họ tên/ Thông tin ứng viên | Số cổ phần sở hữu | Đề cử/ứng cử |
|---|---|---|---|
| Nơi cấp: CA TP. HCM | |||
| 4 | Ông Ngô Ngọc Huyên | ||
| CMND: 024470062 | |||
| Ngày cấp: 03/01/2014 | |||
| Nơi cấp: TP.HCM | 0 | Nhóm cổ đông đề cử | |
| 5 | Ông Lê Văn Vũ | ||
| CMND: 321064961 | |||
| Ngày cấp: 31/08/2015 | |||
| Nơi cấp: CA Bến Tre | 0 | Nhóm cổ đông đề cử |
- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát
| STT | Họ tên/ Thông tin ứng viên | Số cổ phần sở hữu | Đề cử/ứng cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Ông Từ Minh Lý | ||
| CMND: 311758077 | |||
| Ngày cấp: 02/12/2009 | |||
| Nơi cấp: CA Tiền Giang | 0 | Nhóm cổ đông đề cử | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Bang | ||
| CMND: 052086000235 | |||
| Ngày cấp: 15/10/2018 | |||
| Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | Nhóm cổ đông đề cử | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Yến Chi | ||
| CMND: 042188000873 | |||
| Ngày cấp: 19/03/2019 | |||
| Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH | 0 | Nhóm cổ đông đề cử |
(Sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được đính kèm tài liệu Đại hội).
Trân trọng kính trình.
NGUYỄN KHÁNH HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)
- Họ và tên: Nguyễn Văn Bang
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1986
- Nơi sinh: Bình Định
- Số CMND/CCCD: 052086000235 Ngày cấp: 15/10/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 188/10/11 đường số 8, P.11, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
- Từ 07/2009 – 10/2011: Kế toán tại Công ty CP phát triển đô thị Việt Nam.
- Từ 10/2011 – 12/2012: Kế toán trưởng CTCP đầu tư tin học và tư vấn XD Phương Nam
- Từ 01/2013 – 7/2014: Kế toán trưởng CTCP xây dựng đầu tư Gia Minh.
- Từ 07/2014 – 02/2015: Kế toán trưởng CTCP đầu tư BĐS Thủy Lợi 4B
- Từ 02/2015 – nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM
- Chức vụ tại Công ty: không
- Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020
Người khai
Nguyễn Văn Bang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đính kèm hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư LDG)
- Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN CHI
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/03/1988
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- CCCD số: 042188000873 Ngày cấp: 19/03/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 807, chung cư Nhân Phú, Đường 7, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP HCM
- Số điện thoại: 0979 944 307
- Địa chỉ email: [email protected]
- Trình độ chuyên môn (bằng cấp, chuyên ngành): Đại học - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Quá trình công tác:
- Từ tháng 05/2010 đến tháng 5/2012: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2016: CV Kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty CP Phong Phú
- Từ tháng 6/2016 đến 5/2019: CV Kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh
- Từ tháng 6/2019 đến nay: CV Quản trị Tài chính tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh
- Chức vụ tại Công ty: Không
- Tổng số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2020
Người khai
Nguyễn Thị Yến Chi