AI assistant
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG AGM Information 2021
66875_rns_2021-06-28_5e4a1315-b89d-4838-a119-335875cda4ff.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
LDG
GROUP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2021
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (LẦN 2)
Thời gian: 09 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2021
Địa điểm: Văn phòng LDG – 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
| STT | Công việc | Thời gian |
|---|---|---|
| I | Thủ tục khai mạc | |
| 1 | Cổ đông đăng nhập dự họp | 08h30 – 09h30 |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự | 09h30 – 09h40 |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội | 09h40 – 09h42 |
| 4 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu | 09h42 – 09h45 |
| 5 | Thông qua Quy chế làm việc | 09h45 – 10h00 |
| II | Nội dung Đại hội | |
| 1 | Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 10h00 – 10h02 |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | 10h02 – 10h04 |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | 10h04 – 10h06 |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán | 10h06 – 10h08 |
| 5 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | 10h08 – 10h10 |
| 6 | Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021 | 10h10 – 10h12 |
| 7 | Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 | 10h12 – 10h14 |
| 8 | Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021 | 10h14 – 10h16 |
| 9 | Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty | 10h16 – 10h18 |
| 10 | Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty | 10h18 – 10h20 |
| 11 | Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; | 10h20 – 10h22 |
| 12 | Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ | 10h22 – 10h24 |
| 13 | Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty | 10h24 – 10h25 |
| 14 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT | 10h25 – 10h27 |
| III | Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông | 10h27 – 10h40 |
| IV | Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết | 10h40 – 10h50 |
| STT | Công việc | Thời gian |
|---|---|---|
| V | Kiểm chiếu | 10h50 – 10h55 |
| VI | Báo cáo Biên bản kiểm chiếu biểu quyết | 10h55 – 11h00 |
| VII | Bầu cử | |
| 1 | Thông qua Quy chế bầu cử | 11h00 – 11h05 |
| 2 | Hướng dẫn nội dung bầu cử | 11h05 – 11h10 |
| 3 | Tiến hành bầu cử | 11h10 – 11h15 |
| 4 | Kiểm chiếu | 11h15 – 11h20 |
| 5 | Kết quả kiểm chiếu bầu cử bổ sung | 11h20 – 11h25 |
| VIII | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | 11h25 – 11h35 |
| IX | Phát biểu tổng kết Đại hội | 11h35 – 11h40 |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
