Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 24, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-4-38611513

Email: xdbd@ptic.vn

Fax: +84-4-38611511

Website: www.ptic.vn

Số: 1/1.../TB-PTIC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện (PTIC)
Mã chứng khoán: PTC
Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38611513
Fax: 024.38611511
Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian khai mạc phiên họp: 09 giờ, thứ hai ngày 6/7/2020

2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

3. Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Tài liệu đại hội:

5. Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website: www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 24/6/2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-4-38611513

Email: xdbd@ptic.vn

Fax: +84-4-38611511

Website: www.ptic.vn

Số: 110 / TB-PTIC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian khai mạc phiên họp: 09 giờ, thứ hai ngày 6/7/2020.

2. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.

3. Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Tài liệu đại hội:

5. Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website: www.ptic.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 24/6/2020.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số: 36 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

• Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
• Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
• Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.
• Xét Tờ trình số 226/TTr-TGD ngày 22/06/2020 của Tổng giám đốc v/v: “Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

• Tờ trình của HĐQT về việc đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ
• Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
• Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

• Thời gian: 09 giờ, ngày 6/7/2020.
• Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

2.1 Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 gồm:

• Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa.
• Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng giám đốc, thành viên.
• Ông Phạm Vĩnh Phú - Ban kiểm soát nội bộ.

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm:

• Bà Trần Thị Len - Thư ký Công ty, trưởng ban.

2.3 Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

---

• Bà Đặng Thị Đoan Trang
• Trưởng ban.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:

3.1 Thông qua việc ủy quyền Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký:

• Giấy mời họp; Thông báo mời họp.
• Các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình tại ĐHCĐ bất thường năm 2020.

3.2 Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

• Như điều 4;
• BKS;
• Ban tổ chức ĐHCĐ 2020;
• Lưu TK, VT.