AI assistant
Công ty Cổ phần An Tiến Industries Proxy Solicitation & Information Statement 2022
66834_rns_2022-05-04_316ebbd1-d8bf-4d7f-bbbf-d925ff533ad0.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
Trụ sở chính: KCN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: [email protected]
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Tiến Industries (HII)
(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp)
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:
Thời gian: 09h00 sáng thứ Tư ngày 25 tháng 05 năm 2022
Địa điểm: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
Tài liệu Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.antienindustries.com kể từ ngày 04/05/2022
-
Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022. Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.antienindustries.com
-
Kết quả của ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên website của Công ty: http://www.antienindustries.com. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Thông báo mời họp này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.
-
Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Giấy uỷ quyền tham dự (theo mẫu) (trường hợp ủy quyền); Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức)
-
Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền qua email hoặc thư trước 16h00 ngày 24/05/2022: Tel: 02163853886 gặp Mr. Dương Huy Bình hoặc gửi về địa chỉ email: [email protected]
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Nơi nhận:
Như kính mời.
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
ĐINH XUÂN CƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES
Số: 01/2022/HII-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
(Dự kiến)
Thời gian họp: 09h00 – 11h20, thứ Tư, ngày 25 tháng 05 năm 2022
Địa điểm họp: Khu Công Nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Chương trình họp:
| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|---|
| 8h30 - 9h00 | - Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 9h00 - 9h05 | - Khai mạc, giới thiệu Đại biểu |
| 9h05 - 9h10 | - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. |
| 9h10 - 9h15 | - Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu |
| 9h15 - 9h25 | - Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội |
| 9h25 - 9h40 | - Báo cáo hoạt động HĐQT và Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ♦HĐCĐ năm 2022 |
| 9h40 - 9h45 | - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc |
| 9h45 - 9h50 | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 |
| - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022 | |
| 9h50 - 9h55 | - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT |
| 9h55 - 10h05 | - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT |
| 10h05 - 10h25 | - Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu thành viên HĐQT |
| 10h25 - 10h50 | - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình |
| - Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu. | |
| 10h50 - 11h05 | - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội |
| 11h05 - 11h20 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h20 | - Bế mạc Đại hội |
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐINH XUÂN CƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: [email protected]
GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Công ty cổ phần An Tiến Industries
Tên cổ đông: ...
CMTND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ... Ngày cấp: ...
Nơi cấp: ...
Số cổ phần sở hữu (tại ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2022): ... cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần
☐ Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần An Tiến Industries tổ chức ngày 25/05/2022.
☐ Hoặc ủy quyền cho Ông Đinh Xuân Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An Tiến Industries tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 25/05/2022.
☐ Hoặc ủy quyền cho:
Tên cá nhân/Tổ chức: ...
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ... Ngày cấp: ...
Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ...
Số cổ phần ủy quyền: ... cổ phần
Nội dung ủy quyền:
-
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
-
Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
-
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần An Tiến Industries.
Bên nhận ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.
Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: [email protected]
INVITATION
2022 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
To: Shareholders of An Tien Industries Joint Stock Company (HII)
(According to the shareholder book as of 26th April, 2022 provided by the Vietnam Securities Depository)
The Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Company's 2022 Annual Meeting of Shareholders (AGM) with the following details:
Time: 09h00 Wednesday 25th May 2022
Venue: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.
Agenda: As specified in attached agenda of the 2022 AGM
Documents: All documents of the AGM will be posted on the Company’s website at http://www.antienindustries.com from 4th May 2022
If the attendance rate of the AGM convened for the first time does not fulfill the requirement of the Company’s Charter and applicable laws, the AGM will be convened for subsequent times according to the shareholder book as of 26th April, 2022. Further information will be publicly disclosed at the Company's website at http://www.antienindustries.com.
Results of the AGM will be posted on the Company’s website at http://www.antienindustries.com. In case the first convention of the AGM is not eligible to proceed, this Invitation Letter is valid for subsequent AGM conventions.
Attending the AGM, Shareholders and proxies are kindly requested to present the following documents: (1) Identity card/Passport/Copy of Business Registration Certificate; (2) Proxy Letter (in given form) and Introduction Letter (for institutional shareholders).
For the AGM to be held successfully we would highly appreciate if Shareholders could confirm attendance or send Proxy Letter to the Company by email or by post before 16:00 24th May 2022 at: Mr Duong Huy Binh - Tel: 02163.853.886 - Email: [email protected].
We look forward to your presence.
Kindly regards,
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
No: 01/2022/AP-CT
2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA (AGM) AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
(Draft)
Time: 09h00 – 11h20, Wednesday, 25th May 2022
Venue: Head Office at Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai province
| Time | Agenda |
|---|---|
| 08h30 - 09h00 | - Shareholder attendance registration |
| 09h00 - 09h05 | - Greeting and introduction |
| 09h05 - 09h10 | - Reporting on the results of shareholders verification. |
| 09h10 - 09h15 | - Approving the Presidium, the Secretary, and the Vote Counting Committee |
| 09h15 - 09h25 | - Approving agenda and regulations of the meeting |
| 09h25 - 9h40 | - Report on 2021 activities and Proposal on AGM 2022 issues by the Board of Directors |
| 09h40 - 9h45 | - Report of the Board of Management |
| 09h45 - 9h50 | - Report of the Board of Supervisors on 2021 activities |
| - Proposal of the Board of Supervisors on selecting independent auditor for 2022 | |
| 09h50 – 9h55 | - Approving the Proposal on electing additional member and independent member of the Board of Directors |
| 09h55 – 10h05 | - Approving election regulations, nomination regulations of electing additional member of the Board of Directors |
| 10h05 - 10h25 | - Distribution and collection of Election Ballots of the Board of Directors |
| 10h25 - 10h50 | - Shareholders’ discussion and approving reports and proposals |
| - Vote counting conducted by the Vote Counting Committee | |
| 10h50 – 11h05 | - Announcing voting results and election results |
| 11h05 – 11h20 | - Approving Meeting Minutes and Resolution |
| 11h20 | - Closing |
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
AN TIEN INDUSTRIES
DINH XUAN CUONG
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.
Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: [email protected]
ATTENDANCE CONFIRMATION – PROXY LETTER 2022 ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING
To: An Tien Industries Joint Stock Company
Shareholder: ...
...
...
ID/ Passport/ Business registration No: ...
issued on: ...
By: ...
Total number of shares owned (as of the record date 26th April 2022): ...
shares
Total number of voting shares owned: ...
☐ To confirm my/our attendance at the 2022 Annual Shareholders’ Meeting (the “AGM”) of An Tien Industries Joint Stock Company Wednesday 25th May 2022.
☐ To appoint Mr Dinh Xuan Cuong, Chairman of Board of Directors of An Tien Industries Joint Stock Company, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday 25th May 2022.
☐ To appoint the following person/organization as my/our proxy:
Name of person/ organization: ...
...
...
ID/ Passport/ Business registration No: ...
issued on: ...
By: ...
Address: ...
...
Tel: ...
...
...
No of shares to be represented by the proxy: ...
shares
Scope of authorization:
-
The above-mentioned person/organization is entitled to exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us on my/our behalf at the 2022 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday 25th May 2022.
-
This authorization is valid only during the 2022 Annual Shareholders’ Meeting of An Tien Industries Joint Stock Company to be held on Wednesday 25th May 2022.
AN TIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
Head Office: Southern Industrial Park, Van Phu Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.
Tel: 0216 3 853 886 - Fax: 0216 3 851 123 - Tax code: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: [email protected]
- I/We are responsible for this proxy and committed to fully complying with applicable laws and regulations of An Tien Industries Joint Stock Company.
| Proxy | Shareholder |
|---|---|
| (Signature, seal and full name) | (Signature, seal and full name) |
