Công ty Cổ phần An Tiến Industries — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 21, 2021

AN TIEN INDUSTRIES

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372

Website: www.antienindustries.com

Email: anphat@antienindustries.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần An Tiến Industries (HII)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN cung cấp)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty:

• Thời gian: 09h00 sáng Thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021
• Địa điểm: Trụ sở Công ty - Khu CN phía Nam, xã Văn Phú, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website http://www.antienindustries.com

• Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 11/10/2021. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ http://www.antienindustries.com
• Kết quả của ĐHĐCĐ bất thường sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: http://www.antienindustries.com. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.
• Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)
• Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua mail hoặc thư trước 16h00 ngày 09/11/2021: Tel: 0216 3 853 886 gặp Mrs. Phạm Thị Ngoan hoặc gửi về địa chỉ email: hanhchinh1@antienindustries.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:
Như kính mời.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DINH XUÂN CƯỜNG

---

CTCP AN TIẾN INDUSTRIES

Số: 02/2021/HII-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

(Dự kiến)

Thời gian họp: 8h30 – 10h40, thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Địa điểm họp: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Chương trình họp:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h05	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
9h05 - 9h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
9h15 - 9h20	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
9h20 - 9h30	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h30 - 10h00	- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ năm 2021
10h00 – 10h20	- Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình
10h20 – 10h30	- Thông qua Biên bàn kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
10h30 - 10h40	- Thông qua Biên bàn và Nghị quyết Đại hội
10h40	- Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

DINH XUÂN CƯỜNG

---

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIẾN INDUSTRIES

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm 2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần An Tiến Industries

Họ tên/ Công ty: ...

Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ...cấp ngày: ...tại: ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày ...): ...

Số cổ phiếu được ủy quyền: ...

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
được tổ chức bởi Công ty Cổ phần An Tiến Industries vào ngày 10/11/2021 tại Trụ sở
Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phù, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên
Bái.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

---

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES
Trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0216 3 853 886 – Fax: 0216 3 851 123 – MST: 5200466372
Website: www.antienindustries.com Email: anphat@antienindustries.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIỀN INDUSTRIES

Bên ủy quyền: ...
Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ...cấp ngày: ... tại: ...
Địa chỉ: ...
Số cổ phần hiện có: ...
Bên nhận ủy quyền: ...
Giấy phép ĐKKD/CMTND số: ...cấp ngày: ... tại: ...
Địa chỉ: ...
Số cổ phần hiện có: ...

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

1. Bà Đặng Thị Quỳnh Phương - Thành viên HĐQT ☐
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT ☐

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)