AI assistant
Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Proxy Solicitation & Information Statement 2025
66787_rns_2025-06-10_c4b480a4-5ccb-4ed1-b97b-b04657b1ca78.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
Dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
Tài liệu: Cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
Địa chỉ: Lô CN8, Đường CH5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3719999, Fax: 0274.3849111
Điện thoại: 0274.3719999, Fax: 0274.3849111
Email: [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
Số: 51/2025/CV-DTL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 06 năm 2025
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
- Mã chứng khoán: DTL
- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax: 0274.3849111
-
E-mail: [email protected]
-
Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
-
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2025 tại đường dẫn: www.daithienloc.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm:
- Thông báo mời họp.
NGUYỄN THANH NGHĨA
TTD
Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỌC
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222
Email: [email protected] - [email protected]
Web: www.daithienloc.com.vn.
Số: 45/2025/TB-DTL
Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2025
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỌC
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:
- Thời gian: vào lúc 08h30 ngày 30/06/2025
- Địa điểm: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2024;
-
Và, một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
-
Điều kiện tham dự:
- Cổ đông có tên theo Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh chốt ngày 02/04/2025.
-
Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc làm giấy ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
-
Xác nhận tham dự: để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông
- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty trước ngày 30/06/2025 theo địa chỉ:
- Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
- Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Bộ phận Quan hệ Cổ đông:
Bà Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
Email: [email protected] -
Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
-
Tài liệu Đại hội: Đăng trên website công ty www.daithienloc.com.vn mục Quan hệ Cổ đông từ ngày 09/06/2025.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.
Trân trọng thông báo!
NGUYỄN THANH NGHĨA
Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỌC
TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sông Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222
Email: [email protected] - [email protected]
Web: www.daithienloc.com.vn
..., ngày ... tháng ... năm 2025
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đại Thiên Lộc
Tên cá nhân/tổ chức: ...
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Email: ...
Số cổ phần sở hữu: ... CP
Bằng văn bản này tôi/chúng tôi xác nhận
☐ Trực tiếp tham dự Đại hội
Cổ đông
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
☐ Ủy quyền tham dự Đại hội
| Ủy quyền cho |
| --- |
| Họ tên người được ủy quyền (Ông/Bà): ... |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... |
| Ngày và nơi cấp: ... |
| Địa chỉ: ... |
| Điện thoại: ... Fax: ... Email: ... |
| Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. |
| Người được ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền. |
| Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. |
| Người được ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên
Người ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) |
Lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kinh đề nghị Quý cổ đông:
- Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty trước ngày 30/06/2025 theo địa chỉ:
- Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
- Lô CN8, Đường CN5, KCN Sông Thần 3, P.Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
-
Bộ phận Quan hệ Cổ đông:
Bà Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
Email: [email protected] -
Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đại Thiên Lộc
Tên cá nhân/tổ chức: ...
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNDKDN: ...
Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ... Email: ...
Số cổ phần sở hữu: ... CP
Nay ủy quyền cho
☐ Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Số căn cước công dân: 052063000227 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH, cấp ngày 17/11/2023.
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
☐ Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Số căn cước công dân: 079164035034 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC&TTXH, cấp ngày 16/09/2022.
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.
Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
Nguồn được ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên
..., ngày ... tháng ... năm 2025
Nguồn ủy quyền
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
Lưu ý: Để việc chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông:
- Xác nhận ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gởi trực tiếp (hoặc fax, email) đến Công ty trước ngày 29/06/2025 theo địa chỉ:
- Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
- Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
-
Bộ phận Quan hệ Cổ đông:
Bà Đoàn Thị Bích Thúy
ĐT: 0274.3632048 ĐTDĐ: 0914.394.290 Fax: 0274.3632048
Email: [email protected] -
Đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để công ty đối chiếu danh sách cổ đông. (Trường hợp đã xác nhận qua fax hoặc email, vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký tham dự đại hội).