Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 27, 2023

NNC
CTOP ĐÁ NÚI NHỎ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07 /CBTT – NN23
Dĩ An, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
2. Mã chứng khoán: NNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
4. Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234

5. Email: haitran_69@yahoo.com.vn

6. Nội dung thông tin công bố:

7. Thông báo số 06/TB-NN23 ngày 23/03/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8. Công bố thông tin văn kiện trình ĐHĐCĐTN năm 2023 theo đường dẫn:
   http://nuinho.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-35/

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
06 NGHĨA VIỆT NAM
ĐSĐ CHÂU BỊ RUH DƯƠNG, LỊ THỦA ĐỊ
NÀ NHẤT, TRÌNH HỒ LỆ 3, KHU PHÌ ĐIỀN
Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
DỰA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
TRỊ 4 BỰNG THƯƠNG 100.1.1-MET-
4/06/2023
Reason: I am the author of this document
Reason:
Date: 2023-03-24 16:36:41
Ford Reader Version: 9.0.1
TRẦN VĂN HẢI

---

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
Số: 06 /TB-NN23
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 00 ngày 13/04/2023.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thăng, Phường Bình Thăng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung Đại hội:

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhận; và Tờ trình về giao dịch của bên liên quan người nội bộ của công ty.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

9. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 13/03/2023.

10. Các vấn đề khác:

11. Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
12. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo một trong ba loại giấy tờ tùy thân sau: giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 13/04/2023. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: haitrannuinho@gmail.com. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3751515 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2023

T/M HĐQT CÔNG TY