Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 1, 2022

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 /CBTT – NN22
Dĩ An, ngày 01 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

• Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
• Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

• Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

• Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ

• Mã chứng khoán: NNC
• Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
• Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234

• Email: haitran_69@yahoo.com.vn

• Nội dung thông tin công bố:

• Thông báo số 06/TB-NN22 ngày 31 tháng 03 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

• Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

• Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn www.nuinho.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẢN VĂN HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
ĐỊC DỊ 06, 5-Bình Dương, L-7Thủy
ĐỊC 01 THỦA 77, Phường Bình An, Thành
ĐỊC 02 TRƯỜNG 01, KHUẨN 01, THỦA 02
ĐỊCH THỦA 03, Phường Bình An, Thành
ĐỊC 04 TRƯỜNG 04, KHUẨN 05
ĐỊCH THỦA 06 TRƯỜNG 07
ĐỊCH THỦA 09
ĐỊCH THỦA 10
TẠI LIỆU ĐÂY 15000300-100.1.1-MST:
0100762071
Điệp 01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

---

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
Số: 06 /TB-NN22
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 23/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
3. Nội dung Đại hội:
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 17/03/2022.
8. Các vấn đề khác:
9. Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
10. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo một trong ba loại giấy tờ tùy thân sau: giấy Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 22/04/2022. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: haitran_69@yahoo.com.vn. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3771818 gặp chị Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2022

---

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ

HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2022

Họ và tên cá nhân / Tổ chức: ...

Địa chỉ: ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... tại: ...

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 17 tháng 03 năm 2022: ...

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: ... số cổ phần đại diện sở hữu là: ...

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/04/2022 như sau:

☐ Sẽ đến tham dự.

☐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

☐ Uỷ quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được uỷ quyền: ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... tại: ...

Ngày tháng 04 năm 2022

Cổ đông
(Ký tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gởi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 22/04/2022. đối với Cổ đông pháp nhân phải có dấu.