Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 31, 2021

NNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/CBTT – NN21

Dĩ An, ngày 31 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
Mã chứng khoán: NNC

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3751515
Fax: 0274.3751234

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Hải

Địa chỉ: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0909087969
Fax: 0274.3751234

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

• Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
• Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 tại đường dẫn www.nuinho.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẦN VĂN HẢI

---

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ
Số: 06 /TB-NN21
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ.

Căn cứ vào Điều lệ của công ty CP Đá Núi Nhỏ được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT công ty xin thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: lúc 7 giờ 30 ngày 24/04/2021.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Số 306 Đường ĐT743 Khu phố Trung Thăng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung Đại hội:

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo mẫu Thông tư 116/2020/NĐ-CP).

8. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 04 (2021-2026)

9. Điều kiện tham gia đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty tính đến hết ngày 18/03/2021.

10. Các vấn đề khác:

11. Nếu quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác.
12. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 1 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu bản chính.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (ghi vào giấy xác nhận gửi kèm thông báo này) và gửi lại cho công ty trước ngày 22/04/2021. Giấy xác nhận gửi lại cho công ty có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi file scan qua địa chỉ mail: haitran_69@yahoo.com.vn. Ngoài ra Cổ đông có thể xác nhận tham dự đại hội bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho Công ty theo số 0274.3771818 gặp Oanh.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2021

---

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ
HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ NĂM 2021

Họ và tên cá nhân / Tổ chức: ...

Địa chỉ: ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... tại: ...

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 18 tháng 03 năm 2021: ...

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: ... số cổ phần đại diện sở hữu là: ...

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của HĐQT công ty, tôi xin trả lời V/v tham dự đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 24/04/2021 như sau:

☐ Sẽ đến tham dự.

☐ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

☐ Uỷ quyền cho người khác tham dự.

Họ tên người được uỷ quyền: ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ... ngày cấp: ... tại: ...

Ngày tháng 04 năm 2021
Cổ đông
(Ký tên)

Ghi chú: Sau khi ghi xong, quý cổ đông gởi giấy xác nhận này về cho công ty CP Đá Núi Nhỏ trước ngày 22/04/2021. đối với cổ đông pháp nhân phải có dấu.