Condmag S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 24, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954: Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr. 4283 $15$

RAPORT CURENT

conform prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare și art.226 alin 1 din legea 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 23.11.2011 Denumirea entitătii emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

In conformitate cu prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si art.226 alin 1 din legea 297/2004 privind piata de capital, vă comunicăm conținutul următoarelor hotărâri de convocare a adunărilor generale ale acționarilor emise de Consiliul de Administrație astfel:

❖ continutul hotărârii nr.31 din 11 noiembrie 2011 a CA

Art.1. In conformitate cu art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, Consiliul de Administratie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A. în data de 16 decembrie 2011 prima adunare, respectiv în data de 19 decembrie 2011 în cazul în care prima adunare nu se va tine, la sediul societății, din Brasov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toti actionarii existenti si înregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârsitul zilei de 06 decembrie 2011 (dată de referință) cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea "în principiu" a fuziunii prin absorbție intre: - S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu sediul în Medias, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr.J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO în calitate de societate absorbită și S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, atribut fiscal RO în calitate de societate absorbantă;

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al CONDMAG S.A pentru: $\triangleright$

• a. Stabilirea datei situatiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii.
• b. Desemnarea evaluatorului societății absorbante în vederea fuziunii.

c. Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune.

• d. Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul Național al Registrului Comerțului competent teritorial pentru examinarea Projectului de Fuziune.
• e. A lua orice măsură si a efectua orice altă operatiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Projectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A. care va hotărî asupra realizării fuziunii.

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății în vederea negocierii, întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune al S.C. CONDMAG S.A. cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A conform prevederilor art. 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aprobarea datei de 03 ianuarie 2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor.

Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGEA.

Art.2. In baza celor hotărâte mai sus se va întocmi convocatorul adunării generale extraordinare cu respectarea dispozițiilor legale.

❖ si continutul hotârârii nr.32 din 22 noiembrie 2011 a CA:

Art.1. In conformitate cu art.117 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicată, Consiliul de Administratie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 decembrie 2011, orele 11.00, (prima convocare) si in data de 28 decembrie 2011 orele 11.00 (a doua convocare) în cazul în care prima adunare nu se va tine, la sediul societătii, din str. Avram Iancu nr.52, Brasov, pentru toti actionarii existenti și înregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 16 decembrie 2011, dată de referintă, cu următoarea ordine de zi:

$\blacktriangleright$ Revocarea firmei de audit financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a retragerii ofertei financiare si numirea noului auditor financiar cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

Aprobare propunerii ca data de 13 ianuarie 2012 să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor în conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Împuternicirea persoanei care va semna în numele și pe seama acționarilor societății pentru îndeplinirea formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de numirea noului auditor financiar.

Art.2. In baza celor hotărâte mai sus se va întocmi convocatorul adunări generale cu respectarea dispozițiilor legale.

DIRECTOR GENERAL. Ing. Alexandru Liviu TATAR