Condmag S.A.

AGM Information • Apr 28, 2022

www.condmag.ro

500075 Brasov -- Romania, str. Avram lancu nr.52
500053 Brasov -- Romania, str. Cristianului nr.11
Cepital social : 38,133,575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 - CUI : RO1100006
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvan

S.C. CONDMAG S.A. Tel: +40-368 405 818
Fax: +40-368 405 817 E-mail: condinag@condinag.ro
Web: http://www.condinag.ro

HOTĂRÂREA Nr.1/27.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piată:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 27.04.2022 (prima convocare) in Brasov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezența acționarilor care dețin un număr de 174.742.676 acțiuni, adică 45,8238% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARÂRE

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, situatiile financiare anuale individuale (situatia poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2021, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfășurata de Societate in anul 2021. Se ia act de faptul ca conducatorul societatii (administratorul special) nu este remunerat.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentați: (i) rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2021 si (ii) pierderea contabila urmeaza sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenti sau reprezentați, planul de investiții pentru anul 2022, sub rezerva aprobării acestor investiții de către Adunarea Creditorilor, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolventă.

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentati, bugetul de venituri si cheltujeli al Societății pentru anul 2022.

Art. 6. Se aprobă in unanimitate desemnarea administratorului special - Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA și a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C.

Art. 7. Se aproba in unanimitate data 16.05.2022 ca fiind data de înregistrare.

ADMINISTRATOR SPECIAL. GHEORGHE ØALBUREAN Ó

ADMINISTRATOR JUDICIAR, ROMINSOLN SPRL