Condmag S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT Intocmit in baza Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 24.04.2019 Denumirea entităţii emitente: CONDMAG S.A. Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov - 500075 Numărul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991 Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că avut loc în data de 24.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din CONDMAG S.A. la sediul societăţii din Braşov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Braşov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.1 din 24.04.2019 a A.G.O.A. Mentionam faptul că societatea nu a întocmit situaţii financiare consolidate pentru anul 2018 având în vedere dispoziţiile legale prevăzute în secţiunea 8³ Exceptări de la obligaţia de consolidare din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014 aprobate de Ordinul 1802/2014. Din acest motiv punctul 2 de pe ordinea de zi nu a mai fost supus aprobării. Până la această dată nu s-a emis un raport al auditorului independent pentru situaţiile financiare prezentate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Opinia auditorului asupra situatiilor financiare ale societăţii va fi comunicată către BVB imediat ce ne va fi transmisă.

ADMINISTRATOR SPECIAL GHEORGHE CALBUREAN

H O T Ă R Â R E N r. 1 / 2 4 . 0 4 . 2 0 1 9

Având în vedere prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura de insolvenţă, a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.24/2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată şi întrunită statutar la data de 24.04.2019 (a doua convocare) in Brasov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezenţă acţionarilor care deţin un număr de 174.742.676 acţiuni, adică 45,82% din capitalul social al societăţii emite următoarea:

H O T A R Â R E

[1] Aprobă situatiile financiare anuale individuale aferente anului 2018, pe baza raportului anual al Administratorului Special intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[3] Aprobă raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2018.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[4] Aprobă: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2018 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exerciţiului financiar al anilor urmatori.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[5] Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2019. Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[6] Aprobă planul de investitii pentru anul 2019. Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[7] Aprobă data de înregistrare :22.05.2019. Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

[8] Aprobă desemnarea administratorului special – Gheorghe Călburean de a împuternici persoana care semnează hotărârea AGOA şi a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. Braşov.

Voturi exprimate:Voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abtineri: 0

ADMINISTRATOR SPECIAL GHEORGHE CĂLBUREAN