Condmag S.A. — AGM Information 2016

Jul 14, 2016

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr.852 din 14.07.2016

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 14.07.2016 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că avut loc în data de 14.07.2016 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Brasov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.2 din 14.07.2016 a AGOA.

ADMINISTRATOR SPECIAL GHEORGHE CALBUREAN

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

$HOTÅRÅRE Nr. 2/14$ iulie2016

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.85/2014, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 14.07.2016 (prima convocare) la sediul societății din Brașov Str. Avram lancu nr.52, Județul Brașov, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 174.759.018 actiuni, adică 45.8280% % din capitalul social al societății, emite următoarea

HOTARÂRE

[1] Se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea firmei de audit financiar DELOITTE AUDIT $S.R.L.$

Masura a fost aprobata cu un numar de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

[2] Se aprobă cu unanimintate de voturi numirea noului auditor financiar în persoana BDO AUDIT SRL cu sediul în Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Sector 3, pentru o perioada de doi ani și aprobarea onorariului de 11.500 euro/an la care se adaugă TVA.

Masura a fost aprobata cu un numar de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

[3] Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Administrator special, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate subdelega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre angajatii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

Masura a fost aprobata cu un numar de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

[4] Se aprobă cu unanimitate de voturi data de înregistrare de 02.08.2016

Masura a fost aprobata cu un numar de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

SECRETAR DE SEDINTA