Condmag S.A.

AGM Information • Sep 5, 2014

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Nr. 3784 din 21.08.2014

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 21.08.2014 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brasov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că a avut loc în data de 21.08.2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. care s-a ținut la sediul societății din Brasov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Brasov, fiind la prima convocare.

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.2 din 21.08.2014 a AGOA adoptată.

DIRECTOR GENERAL, ing. Alexandru Liviu TĂTAR TÜVRheinland

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2 /21.08.2014

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 21.08.2014, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Judetul Brasov, orele 11,00, în prezență unui număr total de _4 (patru) acționari din care 3 (trei) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178980575 acțiuni ceea ce reprezintă 46,9352% din capitalul social al societății

In urma voturilor exprimate de actionarii prezenți și a celor care si-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1 Aprobă alegerea ca membru al Consiliului de Administratie in postul vacant de administrator a d-lui MURESAN CLAUDIU MARINEL, domiciliat în Medias, str. Panorama nr.9, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 408465, eliberat de SPCLEP Medias la data de 12.11.2008. Mandatul administratorului ales va fi pe perioada 21.08.2014 – 29.04.2018, data expirării mandatului membrilor Consiliului de Adminsitratie în functie

Voturi obținute pentru 178980575 iupotriva – , abțineri

Art.2. Aprobă pentru exercițiul financiar în curs 2014 pentru administratorul ales o remunerație netă lunară de 6.000 lei

Voturi xprimate pentru 178980575 iupotriva –, abțineri

Art.3 Aprobă desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de Presedinte CA sa reprezinte S.C. CONDMAG S.A. cu ocazia negocierii si semnarii contractului de mandat ce se va incheia, potrivit legii, intre societate pe de o parte si noul administrator, pe de alta parte.

Voturi xprimate pentru 178980575 impotriva - , abtineri

Art.4 Aprobă cu unanimitate a voturilor exprimate împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru nregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o

$\mathbf{1}$

parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

Art.5 Aprobă cu unanimitate data de inregistrare de 08 septembrie 2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâg efectele prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, Alexandru Liviu TATAR

SECRETAR DE ŞEDINȚĂ, Ioan Iuliu TODORAN