Condmag S.A.

AGM Information • Apr 30, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Nr. 15/ din 29.04.2013

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 29.04.2013

Denumirea entitătii emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că avut loc în data de 29.04.2013 Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societătii din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Brașov la prima convocare

Anexez prezentului raport Hotărârea nr.1 din 29.04.2013 a AGOA și Hotărârea nr.1 din 29.04.2013 a AGEA, adoptată.

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1/29.04.2013

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 29.04.2013, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brasov Str. Avram Iancu nr.52, Judetul Brasov, orele 12.00, în prezentă unui număr de 6 (sase) actionari din care 5 (cinci) actionari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care detin împreună 178.927.843 actiuni ceea ce reprezintă 46.9213% din capitalul social al societătii

In urma voturilor exprimate de actionarii prezenti și a celor care si-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA următoarele:

Situatiile financiare anuale individuale aferente anului 2012, pe baza Raportului $\blacktriangleright$ anual al Administratorilor si a Raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

• Cifra de afaceri $-92.849.288;$
• Venituri totale $-95.289.502$
• Cheltuieli totale $-121.375.907$ ;
• Profit (Pierdere) bruta $-(26.086.405)$ , netă (22.824.079), rezultat global (17.755.425);

$\blacktriangleright$ Situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor si a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite conform prevederil Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

• Venituri totale $-104.392.304$ ;
• Cheltuieli totale $-140.893.728;$
• Profit (Pierdere) bruta- $(36.501.424)$ , netă $(31.626.672)$ , rezultat global $(26.558.074)$ ;

$\mathbf{1}$

Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar obtinut în anii următori.

Art.3 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2012

Art.4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societătile comerciale și art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, cu următorii indicatori:

• 99.700.000 lei: Venituri totale $\bullet$
• Cheltuieli totale 97.700.000 lei: $\bullet$
• $-2.000.000$ lei: Profit brut

Art.5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă Programul de investitii pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. în valoare de 3.900.900 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă pentru exercitiul financiar 2013 mentinerea în continuare a remuneratiei nete lunare pentru Presedintele consiliului de administratie și pentru ceilalți administratori așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr.2 din 24 august 2010 a AGOA.

Art.7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani și împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General și a dnei Pruteanu Mariana Director Economic de a semna in numele si pe seama Societatii, în baza ofertei negociate, actul aditional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec. 2011.

Art.8 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, Presedintele Consiliului de Administratie, de a semna personal sau prin împuternicit in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă data de 20.05.2013- data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.1 din $29$ aprilie $2013$

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 29.04.2013, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societătii din Brasov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, orele 13,00, în prezență unui număr de 6 (șase) acționari din care 5 (cinci) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178.927.843 acțiuni ceea ce reprezintă 46.9213% din capitalul social al societătii

In urma voturilor exprimate de acționarii prezenți și a celor care si-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă validarea în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.g, din Statutul societăți a următoarelor hotărâri pronuntate de Consiliul de Administratie, astfel:

• Hotărârea nr.19 din data de 15 octombrie 2012 emisă de Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la toate contractele de credit încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA SUCURSALA MEDIAS prin înlocuirea calității de împrumutat și garant cu S.C.CONDMAG S.A.-SUCURSALA MEDIAS ca urmare a realizării fuziunii la 01.octombrie 2012 dintre S.C.CONDMAG S.A în calitate de societate absorbantă si S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A în calitate de societate absorbită.
• Hotărârea nr.2 din data 12.03.2013 emisă de Consiliul de Administratie prin care s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat de către S.C.CONDMAG S.A. cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA- SUCURSALA MEDIAS, prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei precum și a garantiilor prin care s-a garantat PGE

Art.2 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, Presedintele Consiliului de Administratie, de a semna personal sau prin împuternicit in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.3.Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă data de 20.05.2013- data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.