Condmag S.A.

AGM Information • Mar 28, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr. $\frac{1}{10.4}$ din 26.03.2013

Către: Bursa de Valori București Către: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

ś. RAPORT CURENT

Intocmit conf. Art.224 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a Art.113 lit.A alin. 1 lit. b din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.03.2013

Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris si vărsat: 38.133.575.1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT - Convocarea Adunărilor Generale ale Actionarilor din cadrul S.C. CONDMAG S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. CONDMAG S.A., cu sediul în Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/35/1991, în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată și a Hotărârii nr.3/26.03.2013 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 12,00 (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 12,00 (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), precum și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 13.00, (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 13,00 (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut tine), adunări ce se vor tine la sediul societății, din Brașov, str. Avram Iancu nr.52. Anexăm convocatorul

DIRECTOR GENERAL. ing/Alexandru TÜVRheinland S.C. CONDMAG S.A Str. Avram Ianeu, nr. 52, Brasov Inregistrata la ORC de pe lângă Trib.Brasov, sub nr. 308/35/1994 C.U.L: 1100008. Capital social subscris și vărsat:38.133.575.1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliului de Administratie al S.C.CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov Str. Avram Iancu or.52. jud.Brașov, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. 108/35/1991, C.U.I. 1100008. în sedința din data de 26 martie 2013 ,a hotărât în temeiul art. 117 al. 1 din Legea nr.31/1990, republicată și art.14 al.4 din Statutul societății, convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 12,00 (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 12,00( a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), precum și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 29 aprilie 2013, orele 13.00. (prima convocare) respectiv pentru data de 30 aprilie 2013, orele 13,00 (a doua convocare, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține), adunări ce se vor ține la sediul societății. din str. Avram lancu nr.52, Brașov, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2013, dată de referință pentru ambele adunări generale a actionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

a) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor si a Raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

b) Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2012. pe baza Raportului consolidat al Administratorilor si a Rportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite conform prevederil Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

c) Aprobarea Raportului Administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.intoemit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual intoemit conf. Regulamentului nr. 1/2006 a C.N.V.M.

d) Aprobarea: rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar obtinut în anii următori.

e) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012, în baza rapoartelor prezentate:

f) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și împuternicirea C.A. pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieței;

g) Aprobarea planului de investiții pe anul 2013 și împuternicirea CA pentru modificarea acestuia în funcție de situația financiară a societății:

h) Stabilirea remunerației cuvenite pentra exercițiul financiar în curs a membrilor consiliului de administrație;

i) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar cu sediul in Bucuresti. Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani și împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General și a d-nei Pruteanu Mariana Difector Economic de a semna in numele si pe

seama Societatii, in baza ofertei negociate, actul aditional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011 ce se va incheia eu societatea de audit. Deloitte Audit SRL

D Imputernicirea Domnului Gheorghe Calburean, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

k) Aprobarea datei de înregistrare. de 20.05.2013.

ORDINEA DE ZI^- $\mathbf{A}$ ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE $\mathbf{A}$ ACTIONARILOR

1.Validarea Hotărârii nr.19 din 15 oct.2012 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte aditionale la contractele de credit nr. 18 și 19 din 19.03.2010, precum și la contractele de credit nr.133/12.07.2011, nr.8/01.02.2011 și nr.212/31.10.2011 încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. cu Banca Transilvania Clui Napoca - Sucursala Medias și înlocuirea calității acestuia de împrumutat cu S.C. CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ.

1. Validarea Hotărârii nr.2 din 12 martie 2013 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat:

prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat cu Banca Transilvania Sucursala Medias prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei. din care se va putea face tregeri sub forma de Linie de Credit pana la limita masima de 7.500.00 lei/12 luni si plafon SGB de buna executic, participarea la licitatii, restituire avans si buna plata, pana la limita maxima de 2.700.000 lei, perioada de tragere fiind de 12 Iuni cu incadrare in scadenta finala a PGE:

garantiile aferente PGE aprobat

1. Aprobarea imputernicirii domnului Calburean Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

4 Aprobarea propunerii datei de înregistrare. de 20.05.2013.

In conformitate cu prevederile $Art.117¹$ din Legea societăților comerciale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 12 aprilie 2013 inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însotite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Actionarii societății pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA respectiv a AGEA, in toata perioada, de la data convocării și pana la ora $12^{00}$ a zilei de 26 aprilie 2013.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarile generale se va face prin simpla probă a identității acestora. făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane jurídice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGOA respectiv de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Data depunerii procuritor precum și a formularelor de vot pria corespondență impreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare a acționarului vor fi transmise societății la sediul acesteia până la data de 26 aprilie 2013, ora 15,00.

Documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, precum si formularele de procura specială și formularul de vot prin corespondență redactate în limba română și engleză se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 29 martie 2013. Procurile și formularul de vot prin corespondență se pot procura și de pe website-ul societății www.condmag.ro-

Situațiile financiare anuale pe 2012 și cele consolidate, un proiect de hotărâre inclusiv restul documentelor mentionate in ordinea de zi, se vor pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro și la sediul societății începând cu data convocării adunării generale, respectiv la data de 29 martie 2013.

Raportul auditorului financiar se va pune la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.condmag.ro, precum și la sediul societății, cu 30 de zile înaintea datei de întrunire a adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, începând cu data de 29 martie 2013.

Relații la tel. 0268414954, fax.0268471706. 5

Ņ