Condmag S.A. — AGM Information 2013

Dec 4, 2013

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania http://www.condmag.ro

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro

Nr. 4/89 din 03.12.2013

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 03.12.2013

Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că avut loc în data de 03.12.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societătii din Brasov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Brașov la prima convocare

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.2 din 03.12.2013 a AGEA, adoptată.

DIRECTOR GENERAL, ing. Alexandru Liviu TĂTAR

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2

din 03decembrie.2013

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 03.12.2013, la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 11,00, în prezență acționarilor care dețin un număr de 178927505 actiuni, adică 46,9213% din capitalul social, emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Se aprobă în temeiul art.113 lit.d din Legea nr.31/1990, republicată și art.13 alin.4 lit.g din Statutul societății S.C. CONDMAG SA, desfiintarea sucursalelor societății începând cu data de 01 ianuarie 2014, respectiv:

-SUCURSALA BRAȘOV cu sediu în Brașov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov;

-SUCURSALA MEDIAȘ cu sediu în Mediaș, Str.Garii nr.15, jud. Sibiu;

-SUCURSALA DE UTILAJ TRANSPORT cu sediu în Brașov sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov;

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abtineri: 0.

Art.2. Se aprobă în temeiul art.113 lit.d din Legea nr.31/1990, republicată și art.13 alin.4 lit.g din Statutul societății S.C. CONDMAG SA înființarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a PUNCTULUI DE LUCRU NR.4 DIN BRASOV, Sos Cristianului nr.11, jud.Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din otel

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer conditionat

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 Comert cu autoturisme și autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4520 Întretinerea și repararea autovehiculelor

• 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
• 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor

4677 Comert cu ridicata al deseurilor și resturilor

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5210 Depozitări

5224 Manipulări

7120 Activități de testări și analize tehnice

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abtineri: 0.

Art.3. Se aprobă completarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a obiectului de activitate al PUNCTULUI DE LUCRU NR.1 DIN MEDIAS Str. Gării nr.15 cu următoarele activități:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din otel

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer conditionat

4333 Lucrări de pardosire și placare a peretilor

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor

4677 Comert cu ridicata al deseurilor și resturilor

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

7120 Activități de testări și analize tehnice

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abțineri: 0.

Art.4. Se aprobă începând cu data 01 ianuarie 2014 a PUNCTULUI DE LUCRU « LOGISTIC », DÎN BRAȘOV Sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

2562 Operațiuni de mecanică generală

3319 Repararea altor echipamente

• 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
• 4313 Lucrari de foraj și sondaj pentru constructii

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

• 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
• 4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.de finisare, care cuprinde închirierea utilaielor
• 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3.5 tone)

4519 Comert cu alte autovehicule

• 4520 Întretinerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:
• spălarea autovehiculelor pentru terti:
• repararea mijloacelor de transport și a utilajelor
• 4662 Comert cu ridicata al masinilor unelte
• 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
• 4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
• 4730 Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate
• 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
• 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
• 5210 Depozitări

5224 Manipulări

• 5229 Alte activități anexe transporturilor
• 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
• 7732 Activități de închiriere și leasing cu masini și echipamente pentru construcții

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abtineri: 0.

Art.5 Se aprobă în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4 lit.g din statutul societății modificarea STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A., și reactualizarea începând cu 01 ianuarie 2014, conform Anexei nr.1 de Modificare a Statutului acestuia S.C.CONDMAG S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti si a celor care si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abtineri: 0.

Art.6 Se aprobă împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu în calitate de Administrator posesor al C.I. seria BV nr.354976 CNP 1600626080104, de a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse in hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abțineri: 0.

Art.7. Se aproba data de 20.12.2013. data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 178927505, voturi impotrivă: 0, abțineri: 0.

SECRETAR DE SEDINȚĂ,

TODORAN Ipan Iuliu

PRESEDINTE DE SEDINTAS TATAR Alexandru Liviu CONDMAG

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.2 din 3 decembrie 2013 a AGEA din S.C.CONDMAG S.A.

MODIFICARI ALE STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A., începând cu 01.01.2014,

La Art. 3 SEDIUL SOCIETĂTII, pct.3.1 alin.2.se elimină următoarele sedii secundare

• Sucursala Brasov cu sediu în Brasov sos. Cristianului nr. 11, jud. Brasov;
• Sucursala Medias cu sediu în Mediaș Str. Gării nr.15, jud. Sibiu;

a, Sucursala Utilaj transport Brasov cu sediu în Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov

La Art.6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂTII, se fac următoarele modificări:

• se elimină aliniatele 3-8 privind activitățile principale și secundare ale Sucursalei Brașov, Sucursalei Mediaș, și Sucursalei Utilaj Transport Brașov, ca urmare a desfiintării acestor subunităti.
• Se completează alin.8 cu următoarele PUNCTE DE LUCRU

PUNCTUL DE LUCRU NR.4 - sediu în Brașov, Sos Cristianului nr.11, Jud. Brașov având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

• 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
• 2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

• 2562 Operațiuni de mecanică generală
• 2591 Fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din otel

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4520 Întretinerea și repararea autovehiculelor

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor

4677 Comert cu ridicata al deseurilor și resturilor

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

5210 Depozitări

5224 Manipulări

7120 Activități de testări și analize tehnice

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

PUNCTUL DE LUCRU « LOGISTIC »,- sediu în Brașov, Sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

2562 Operațiuni de mecanică generală

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4313 Lucrari de foraj și sondaj pentru construcții

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geam

4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.de finisare, care cuprinde închirierea utilajelor

4511 Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 Comert cu alte autovehicule

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:

• spălarea autovehiculelor pentru terți;

• repararea mijloacelor de transport și a utilajelor

4662 Comert cu ridicata al mașinilor – unelte

4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4730 Comert cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5210 Depozitări

5224 Manipulări

5229 Alte activități anexe transporturilor

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

PUNCTUL DE LUCRU SĂRMĂȘEL, - sediu în Sărmășel Str. Băilor nr.7, Jud. Mures, având ca obiect de activitate următoarele:

4221 Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

5210 Depozitări

5224 Manipulări

PUNCTUL DE LUCRU NR.1 - sediu în Mediaș Str. Gării nr. 15, jud. Sibiu - se completează obiectul de activitate cu următoarele activități :

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

4311 Lucrări de demolare a constructiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalatii electrice

4322 Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

• 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
• 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor

4677 Comert cu ridicata al deseurilor și resturilor

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

7120 Activități de testări și analize tehnice

PRESEDINTE DE SEDINTA,

TATAR Alexandru Liviu

SECRETAR DE SEDINȚĂ,

TODORAN Iban Iuliu