Condmag S.A.

AGM Information • Aug 14, 2012

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr. 2120/14 56. 2012

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare si art.226 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 14.08.2012 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

S.C. CONDMAG S.A. anunta faptul ca, in data de 14.08.2012 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la a doua convocare ocazie cu care a fost adoptata Hotararea $nr.2/14.08.2012$ atasata prezentului:

DIRECTOR GENERAL Ing. Alexandru Liviu Tătar

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2 din 14 august 2012

Având în vedere:

• prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 14.08.2012, fiind la a doua convocare, întrunită statutar la sediul societătii din Brasov Str. Avram Iancu nr.52, Judetul Brasov, ora 12, în prezentă unui număr de 7( sapte) actionari din care 2(doi) acționari persoane fizice și 5 (cinci) acționari persoane juridice, care dețin împreună 202.572.382 acțiuni ceea ce reprezintă 53,1218% din capitalul social al societății conform anexei nr.1 la prezenta. Si-au exercitat votul prin corespondență 4 actionari persoane juridice și anume: S.C. DAFORA S.A., MEI ROEMENIË EN BULGARIJE FONDS N.V., MIDDLE EUROPE OPPORTUNITY FUND II N.V S si FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT BCR. De asemenea a fost prezent si si-a exprimat votul S.C. FORAJ SONDE S.A. prin reprezentant avand procura speciala

In urma voturilor exprimate de actionarii prezenti si a celor care si-au exprimat votul prin corespondență, consemnate și în procesul verbal de ședință, AGEA emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Se aprobă în temeiul Art.113 lit.h din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.c, din Statutul societăți fuziunea prin absorbție intre: S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu sediul în Mediaș, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO în calitate de societate absorbită și S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov, Str. Avram lancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, atribut fiscal RO în calitate de societate absorbantă.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv Voturi pentru: 178.738.991, voturi impotrivă: 23.833.391, abțineri: 0.

Ca urmare a acestei fuziuni imobilele proprietatea S.C. Flowtex Technology S.A. mentionate în anexa nr.3 la prezenta se transferă din patrimoniul S.C. Flowtex Technology S.A. în patrimoniul S.C. CONDMAG S.A.

Art.2 Se aprobă în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.g, din Statutul societății, completarea și modificarea Statutului societății conform anexei nr.2 de Completare și modificare a Statului societătii CONDMAG S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor care și-au exprimat votul prin corespondentă respectiv Voturi pentru: 178.738.991, voturi impotrivă: 23.833.391, abțineri: 0

Art.3. Se aprobă în temeiul Art.113 lit.d din Legea nr.31/1990 republicată înfiintarea Punctului de lucru în comuna Danes, str. Gării f.n. jud. Mures, având ca obiect de activitate următoarele:

2562 Operațiuni de mecanică generală

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4520 Întretinerea și repararea autovehiculelor.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor ca si-au exprimat votul prin corespondentă, respectiv Voturi pentru: 202.555.341, Voturi impotrivă: 17.041, Abtineri: 0;

Art.4 Se aproba data de 03 septembrie 2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a actionarilor prezenti și a celor ca si-au exprimat votul prin corespondentă, respectiv Voturi pentru : 180.815.972, voturi impotrivă: 21.756.410, Abțineri: 0.

Art.5. Se aproba împuternicirea D-lui Tătar Alexandru Liviu - Director General ca personal sau prin imputernicit sa aducă la indeplinire Hotararea A.G.E.A cu privire la fuziune, să aducă la îndeplinire modificarea și completarea statutului societății, înființarea punctului de lucru Danes, si sa facă toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului

Măsură este aprobată cu majoritatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor ca si-au exprimat votul prin corespondență, respectiv Voturi pentru: 176.892.709, voturi impotrivă: 21.756.410, Abțineri: 3.923.263.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ Tătar Alexandru Liviu $CO33$

SECRETAR DE ŞEDINȚĂ
Todoran Ioan Iuliu
Negrea loachim Cristian

ANEXĂ Nr.2 la Hotărârea nr.2 din 14.08.2012 a AGEA din S.C.CONDMAG S.A

MODIFICARE ȘI COMPLETAREA STATUTULUI S.C.CONDMAG S.A

Se completeaza Art. 3 Sediul societății, cu urmatoarele puncte de lucru

• Punct de lucru nr.2 Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu
• Punct de lucru nr.3 Medias, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu
• Punct de lucru Danes, str. Gării f.n., jud. Mures $\blacksquare$

Se completeaza Art.6 Obiectul de activitate al societăți, cu urmatoarele activitati

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

4120 Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale și nerezidentiale

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 Constructii hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Se completeaza punctele de lucru si activitatile aferente dupa cum urmeaza [10] Punct de lucru nr.2 Medias, str. Aurel Vlaicu nr.45, jud. Sibiu

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

[11] Punct de lucru nr.3 Medias, str. Vămii nr.2, jud. Sibiu

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operațiuni de mecanică generală

2591 Fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din otel

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

[12] Punct de lucru Danes, str. Gării f.n., jud. Mures

2562 Operațiuni de mecanică generală

3319 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

Se modifica si se completeaza Art.8 Actiunile, dupa cum urmeaza

Acțiunile nominative ale S.C.CONDMAG S.A. sunt dematerializate, evidența acestora se va ține la S.C. Depozitarul Central S.A. sau altă societate de registru independent autorizata in confomitate cu reglementările CNVM

Se elimina urmatoarea fraza de la Art.10 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra părtii din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a actionarilor sau a cotei părti cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în conditiile prezentului statut.

Se modifica Art.11 Cesiunea acțiunilor dupa cum urmeaza

Tranzacționarea acțiunilor se face la Bursa de Valori București. Opțiunea privind alegerea pietei de tranzactionare a actiunilor si a registrului independent autorizat se va face de către adunarea generală a actionarilor.

Se actualizeaza Art.12 Structura actionariatului astfel

La data de 25 iunie 2012 structura sintetică consolidată a acționariatului de la S.C.CONDMAG S.A, se prezinta după cum urmează:

Nr.	Numele	Nr. total de	Valoarea	Procent
Crt.	acționarului	acțiuni după	numărului	$\frac{0}{0}$
		subscriere	total de acțiuni
$\mathbf{1}$	DAFORA S.C.	174.742.676	17.474.267,6	45,8238
	S.A.
$\mathbf{2}$	O.G.B.B.A. VAN	41.613.095	4.161.309,5	10,9125
	HERK B.V.
$\overline{\mathbf{3}}$	Persoane juridice	115.900.044	11.590.004,4	30,3932
$\overline{\mathbf{4}}$	Persoane fizice	49.079.936	4.907.993,6	12,8705
	TOTAL	381.335.751	38.133.575,1	100,0000

Se modifica si completeaza Art. 13 Atribuții, astfel:

Art. 13 Atributii

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunările generale ordinare au următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividenul

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație si pe presedintele consiliului de administratie

c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar:

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor:

e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor:

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea care nu sunt date în competența Consiliului de Administratie:

Adunările generale extraordinare se convoaçă ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) prelungirea duratei societății;

c) schimbarea obiectului principal al societatii

c) fuziunea cu alte societăți, divizare, reorganizare sau dizolvarea societății;

d) dizolvarea anticipată a societății;

e) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

f) emisiunea de obligatiuni:

g) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Se modifica si completeaza Art.14 Convocarea adunării generale a actionarilor, astfel:

Adunarea generală a actionarilor poate fi convocată de consiliul de administratie cât și la solicitarea actionarilor care dețin individual sau cumulat cel puțin 5% din capitalul social.

Adunările generale ordinare au loc cel putin odată pe an, la 4 luni de la încheierea exercitiului economic financiar, pentru aprobarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate consiliului de administratie, de auditorul financiar si sa fixeze dividenul.

Convocarea va fi publicată cel putin în Monitorul Oficial al României Partea IV și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii sau în alt loc din aceeasi localitate.

Se modifica si completeaza Art.15 Organizarea adunării generale a actionarilor, astfel:

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă acționarii reprezentând cel putin 45% din capitalul social sunt prezenti sau reprezentati în urma primei convocări. În cazul în care acest cvorum nu este atins, adunarea generală care se va întruni în același loc și la aceeasi oră la data stabilită în convocator pentru a-2-sa convocare, și va putea să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale indiferent de evorumul intrunit. În ambele situatii, pentru a fi valabile hotărârile trebuie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând cel puțin 45 % din capitalul social, iar la cea de a doua convocare prezenta actionarilor reprezentând o cincime numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administratie al societății, iar în lipsa acestuia de către acela care îi tine locul.

Presedintele consiliului de administratie desemnează dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării. Președintele va putea desemna dintre angajații societății un secretar tehnic care să ia parte la executarea operatiunilor mentionate mai sus.

Procesul verbal al adunării se va trece într-un registru al Adunării Generale Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta și de secretarul care l-a întocmit.

Se completeza Art.16 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor, astfel:

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin ¼ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Se modifica si renumeroteaza capitolul CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE astfel:

Art.17.1 Societatea este administrată de către un consiliul de administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, acestia putând avea și calitatea de actionari. Administratorii sunt respondabili solidar în fata societății, indiferent de cetățenia sau naționalitatea lor, română sau străină.

Administratorii pot fi revocați oricând prin hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

Administratorii sunt obligati să depună semnăturile lor la Registrul Comertului în termen de 15 zile de la numire.

Art.17.2 Constituie vacantă imposibilitatea unui administrator de a-și îndeplini funcția sa. În cazul în care administratorul nu se prezinta la ședințele consiliului de administrație de trei ori consecutiv, fără motive temeinice și dovedite, se consideră revocat din functie, postul devenind vacant. În caz de vacantă a unuia sau a amai multor posturi, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor.

Dacă vacanta prevăzută mai sus determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămasi convoacă de îndată adunarea generala ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membrii ai consiliului de administrație.

Art.17.3 Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infractiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Art.17.4 Convocarea membrilor consiliului de administrație, precum și desfășurarea ședințelor se poate realiza prin telefon, internet și alte mijloacele de comunicare la distanță.

În cazuri exceptionale justificate prin urgenta situatiei și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin vot unanim al membrilor exprimat în scris, fără a mai fi necesară întrunirea consiliului de admnistratie.

Art.17.5. Consiliul se întruneste la sediul societății sau în alt loc stabilit de presedintele consiliului de administrație, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte. Consiliul de administrație este valabil întrunit în prezența a cel puțin 3 membrii și deciziile se pot luat cu majoritatea absolută a celor prezenți.

Presedintele numeste un secretar de sedință care poate fi ales dintre membrii consiliului sau dinafara acestuia. Secretarul va redacta un proces verbal în care se vor consemna data și locul adunării, respectarea procedurii de convocare, numele celor prezenți, ordinea de zi, dezbaterile în rezumat, opiniile separate, precum și deciziile luate cu menționarea majorităților întrunite la vot. Procesul verbal este semnat de un administrator și de secretarul de ședință.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilită de presedinte sau de membrii consiliului de administrație care au solicitat convocarea ședinței. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Art.17.6 Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Art.17.7 Consiliul de administratie deleagă începând cu data de 01.01.2008 conducerea societății CONDMAG SA cu putere de decizie Directorului General - dl TĂTAR Alexandru Liviu, domiciliat în Brasov, str. Avram Iancu nr.54, bl.F ap.10, jud. Brasov având CI seria BV nr. 354976 eliberat la data de 15.07.2004 de către mun. Brasov, în conformitate cu art.143 alin.1 din legea 31/1990 republicată.

Art.17.8 Președintele, membrii consiliului de administratie, directorii societății, răspund solidar față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI ALE PRESEDINTELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.18.1 Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

• a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății
• b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare
• c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor și orice alte avantaje
• d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotătârilor acesteia
• e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii 85/2006 privind procedura insolventei
• f) supraveghează activitatea directorilor
• g) mutarea sediului societății
• h) schimbarea objectului de activitate al societății, cu exceptia domeniului si a objectului principal al societății
• înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte $i)$ asemenea unități fără personalitate juridică
• i) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor în vigoare, în limitele stabilite de adunarea generala extraordinară a actionarilor
• k) organizează controlul propriu al societății
• I) alege președintele Consiliului de Administrație în situația în care acesta nu este ales de către adunarea generala a actionarilor
• m) hotărăște contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mare de 750.000 euro.

Art.18.2 Președintele Consilului de Administrație are în principal următoarele atribuții:

• a) convoaçă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului
• b) deschide și conduce ședințele adunării generale a acționarilor, personal sau prin împuternicit
• c) coordonează activitatea consiliului de administratie

La CAPITOLUL VI se elimina in intregime dispozitiile referitoare la COMITETUL DE DIRECTIE si se introduce un capitolul privind DIRECTORUL GENERAL. DELEGAREA CONDUCERII CĂTRE DIRECTORI cu urmatoarele articole:

Art.19.1 Atributiile directorului general

• a) reprezinta societatea în raport cu acționarii, terții, sindicatul și în justiție în conditiile legii si ale prezentului statut
• b) aprobă organigrama societății
• c) angajează și concediază personalul societății
• d) stabileste fisele de post si salariile tuturor angajatilor societătii
• e) aprobă acordarea primelor și a sporurilor pentru personalul societății în limitele prevăzute de Contractul colectiv de muncă la nivel de societate
• are drept de a deschide conturi/subconturi în bancă, are drept de semnătura în bancă $\mathbf{f}$
• g) are dreptul de a desemna și revoca persoanele care vor avea drept de semnătură în bancă, precum si limitele acestui drept
• h) hotărăste contractarea/acordarea de împrumuturi cu o valoare mai mică de 750.000 euro,
• are dreptul de a semna toate contractele de executie lucrări de constructii a projectelor $i)$ utilitare pentru fluide
• îndeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie $\ddot{1}$
• k) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societății în relațiile cu terții, sindicatul, etc. Directorului economic și a altor persoane din cadrul societății prin decizie/delagatie

Art. 19.2 Directorul General al societății raportează Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar sau i se solicită acest lucru.

Art.19.3 Directorul General este răspunzător pentru depășirea atribuțiilor sale

Art.19.4. Directorul General poate fi și președintele Consiliului de Administrație

Art.19.5 Directorul General răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație și a planului de afaceri

Art.19.6 Celelalte persoane cu funcții de conducere au competențe și răspunderi conform fișei postului.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Tătar Alexandru Liviu

SECRETAR DE SEDIN Todoran Ioan Iuliu

Negrea Ioachim Cristian

ANEXA NR.3 LA HOTARAREA AGEA NR.2/14.08.2012 SI AL PROCESULUI-VERBAL AL AGEA DIN CADRUL S.C. CONDMAG S.A.

Nr. Crt.	Numar de Inventar	Denumirea	Data PIF	Suprafata construita (mp)	Suprafata desfasurata construita (mp)	Suprafata utila (mp)	Carte Funciara nr./ nr. cadastral/ topo	Amplasament
1	010012A	AMENAJARE TEREN TOPARCEANU	01/08/2010			10.776,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 11/4	Str.G.Toparcea nu.Nr.15- Medias
$\overline{2}$	01007B	PLATFORMA BETONATA TOPARCEANU	12.08.1999			1.020.00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 1114	Str.G.Toparcea nu, Nr. 15- Medias
3	11003B	IMOBIL STR. VLAHUTA 44	07.01.1998	92,60	92,60	77,20	100045/ 3847/1/16	Str.A.Vlahuta,N r.44- Medias
4	11007A	CONSTRUCTIE STR.TOPARCEANU	12.08.1999	64,00	138,00	99,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 11/4	Str.G.Toparcea nu.Nr.15- Medias
5	11008	GARSONIERA STR.TINERET.5	31/12/2000			20,00	100258 C1- U27	Str.Tineretului, Nr.5- Medias
6	11013A	DEPOZIT STR.VAMII - I	2008	835,00	835,00	752,00	102385/ 5186/2/1/6/2/4 $\prime$ 1	Str.Vamii, Fara Numar- Medias
7	11014A	IMOBIL STR. STADIONULUI	01/09/2008	920,00	1.533,00	1.395.00	100038/ 3649/1/1/1	Sos Stadionului Nr.187-Medias
8	11015A	PLATFORMA BETONATA STADIONULUI	01/12/2008			672,00	100038 / 3649/1/1/1	Sos Stadionului Nr.187-Medias
9	01003	TEREN STR. VLAHUTA 44	07.01.1998			440,00	100045/ 3847/1/16	Str.A.Vlahuta,N $r.44-$ Medias
10	01009	TEREN NR.CADASTRU 3649	28/01/2008			600,00	100088/ 3649/1/1/2	Sos Stadionului Nr.187-Medias
11	01010	TEREN STADIONULUI	01/01/2007 24/01/2008			16400 $(11400+50)$ 00)	100038 /3649/1/1/1 100041 /2665	Sos.Stadionului Nr.187-Medias
12	01011	TEREN TOPARCEANU 14	12.08.1999			10.776,00	100044 / 3828/1/4/1/1/1 11/4	Str.G.Toparcea nu.Nr.15- Medias

PRESEDINTE DE SEDINTA ALEXANDRU LIVIU TATAR

$\bar{\phantom{a}}$

$\mathbf{r}$

$HCIAI$

SECRETAR DE SEDINT Ioan Iuliu TODORAN Ioachim Cristian NEGREA