Condmag S.A.

AGM Information • Nov 23, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954: Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

$Nr$ 4269,22, 11, 2011

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A alin.(1) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art.226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 22 noiembrie 2011 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie al S.C. CONDMAG S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din cadrul acestei societăți în conformitate cu prevederile CONVOCATORULUI anexat prezentului raport curent.

DIRECTOR GENERAL, ng Alexandru Liviu TATAR OMERCI DMA

S.C CONDMAG S.A Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov Inregistrata la ORC de pe Trib. Brasov, sub nr. J08/35/1991 C.U.I.: 1100008 Capital social subscris și vărsat:38.133.575,1 LEI Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Brasov, Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax: 0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul 6/2009 completat cu Regulamentul 7/2010 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 decembrie 2011, orele 11,00, la sediul societății din Brasov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toti actionarii existenti și înregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 16 decembrie 2011 (dată de referință) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și să voteze în cadrul acesteia.

In cazul în care la data mentionată nu se întruneste cvorumul de prezentă prevăzut de Legea societăților comerciale și Statutul Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 republicată, cea de a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 28 decembrie 2011, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:

[1] Revocarea firmei de audit financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca urmare a retragerii ofertei financiare și numirea noului auditor financiar cu stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

[2] Aprobare propunerii ca data de 13 ianuarie 2012 să fie data de înregistrare la Depozitarul Central S.A. a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor în conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

[3] Împuternicirea persoanei care va semna în numele și pe seama acționarilor societății pentru îndeplinirea formalităților necesare legate de efectuarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului legate de numirea noului auditor financiar.

In conformitate cu prevederile $Art.117¹$ din Legea societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 12 decembrie 2011 inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre care să fie înaintat la sediul societății până la această dată.

Actionarii societatii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, in toata perioada, de la data convocarii si pana la ora $12^{00}$ a ultimei zile lucratoare anterioara zilei in care este programata tinerea Adunarii Generale (prima convocare), respectiv până la data de 23 decembrie 2011.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « www.condmag.ro ».

Accesul acționarilor la adunarea generală ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor

persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Actionarii înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procura speciala și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website ul societății www.condmag.ro începând cu data de 24 noiembrie 2011.

Data depunerii procurilor, precum și a formularelor de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societatii la sediul acesteia până la data de 23 decembrie 2011, orele 15.

Incepând cu data de 24 noiembrie 2011 va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.