Condmag S.A.

AGM Information • Nov 15, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr.4160 / 14.11.2011

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare si art.226 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 14.11.2011 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie al S.C.CONDMAG S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din cadrul acestei societăți în conformitate cu prevederile CONVOCATORULUI mentionat mai jos:

DIRECTOR GENERAL Ing. Alexandru Liviu Tătar

S.C CONDMAG S.A Str. Avram Iancu, nr. 52, Brasov Inregistrata la ORC de pe Trib. Brasov, sub nr. J08/35/1991 C.U.I.: 1100008 Capital social subscris și vărsat:38.133.575,1 LEI Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, C.U.I. 1100008, tel.0268/414954, fax: 0268/471706, în temeiul art.117 al.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul 6/2009 completat cu Regulamentul 7/2010 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16 decembrie 2011, orele 11,00, la sediul societății din Brașov, str. Avram Iancu nr.52, pentru toți acționarii existenți și înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârsitul zilei de 06 decembrie 2011 (dată de referintă) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să voteze în cadrul acesteia.

In cazul în care la data mentionată nu se întruneste cvorumul de prezentă prevăzut de Legea societăților comerciale și Statutul Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 republicată, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 19 decembrie 2011, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

[1]. Aprobarea "în principiu" a fuziunii prin absorbție intre:

• S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu sediul în Mediaș, str. Stadionului nr.187, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J/32/2304/94 având CUI 6761671 atribut fiscal RO în calitate de societate absorbită și

• S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/35/1991, C.U.I. 1100008. atribut fiscal RO în calitate de societate absorbantă

[2.] Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al CONDMAG S.A pentru:

a. Stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii.

b. Desemnarea evaluatorului societății absorbante în vederea fuziunii.

c. Negocierea ratei de schimb a acțiunilor în cadrul Proiectului de Fuziune.

d. Solicitarea desemnării unui expert de către Oficiul National al Registrului Comertului competent teritorial pentru examinarea Proiectului de Fuziune.

e. A lua orice măsură și a efectua orice altă operațiune de ordin economic, financiar sau juridic necesară sau considerată adecvată pentru întocmirea și publicarea Proiectului de Fuziune și derularea corespunzătoare a formalităților prealabile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A. care va hotărî asupra realizării fuziunii.

[3]. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie al societătii în vederea negocierii. întocmirii, semnării și publicării Proiectului de Fuziune al S.C. CONDMAG S.A. cu S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A conform prevederilor art. 241 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

[4.] Aprobarea datei de 03 ianuarie 2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se resfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Actionarilor.

[5.] Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGEA.

In conformitate cu prevederile $Art.117¹$ din Legea societătilor comerciale, actionarii reprezentând cel putin 5% din capitalul social pot solicita adăugarea altor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului convocator, respectiv până la data de 29 noiembrie 2011 inclusiv. Aceste propuneri trebuie să fie însotite de o justificare sau de un project de hotărâre care să fie înaintat la sediul societătii până la această dată.

Actionarii societatii pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, in toata perioada, de la data convocarii si pana la ora $12^{00}$ a ultimei zile lucratoare anterioara zilei in care este programata tinerea Adunarii Generale (prima convocare), respectiv până la data de 15 decembrie 2011.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii « www.condmag.ro ».

Accesul actionarilor la adunarea generală extraordinară se face prin simpla probă a identitătii acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa.

Actionarii înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta cu legalizarea semnăturii la un notar public.

Informațiile privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procura speciala și formularul de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și vor fi disponibile pe website ul societății www.condmag.ro începând cu data de 16 noiembrie 2011.

Data depunerii procurilor, precum si a formularelor de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare a acționarului vor fi transmise societatii la sediul acesteia până la data de 15 decembrie 2011, orele 15.

Incepând cu data de 16 noiembrie 2011 va fi disponibil pe website-ul societății, respectiv la sediul societății proiectul de hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi.

Relatii suplimentare se pot solicita la tel. 0268.414.954 int. 121.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMENISTRATIE Gheorghe CALBUREAN $\sigma$