Condmag S.A.

AGM Information • Apr 29, 2011

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A Tel.:+40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

Nr. 1422/28.04.2011

RAPORT CURENT

conform prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 28.04.2011 Denumirea entității emitente: S.C. CONDMAG S.A. Sediul Social: Brașov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Brașov - 500075 Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1100008 Număr de Ordine la Registrul Comerțului: J08/35/1991 Capital social subscris și vărsat: 38.133.575,1 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea 297/2004

In conformitate cu prevederile art.113 lit.A.alin.1 lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă comunicăm atașat Hotărârea AGA nr.1 din data de 28.04.2011.

Director General, COND CONDMA ing. Alexandru Liviu TĂTAR

500075 Brasov - Romania, Str. Avram lancu Nr. 52 Capital social: 38.133.575.1 RON Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008 IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A. Tel: +40-268 414 954: Fax: +40-268 471 706 E-mail: condmag@condmag.ro http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.1

din data de 28 aprilie 2011

Având în vedere măsurile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2011 si consemnate în procesul verbal încheiat cu aceiasi dată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.CONDMAG S.A., având sediu social în Brașov, Str. Avram Iancu nr.52, înregistrată la O.R. c. de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, Cod Unic de Înregistrare 1100008 și atribut fiscal [RO], aflată la a doua convocare, fiind legal constituită conform art.112 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA, următoarele:

$\triangleright$ Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra rezultatelor economico-financiare a societății pe anul 2010 pe baza de bilant prin care au fost evidentiati la 31 decembrie 2010 următorii indicatori realizați de societate și anume:

• Cifra de afaceri 198.452.126 lei
• Venituri totale 200.397.845 lei
• Cheltuieli totale 186.081.523 lei
• Profit brut $-$ 14.316.322 lei

$\triangleright$ Raportul de audit financiar al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, întocmit de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. privind exercitiul financiar pe anul 2010;

Situațiile financiare pentru anul 2010, în forma redactata și prezentata în cadrul $\blacktriangleright$ adunării;

Repartizarea profitului net realizat pe anul 2010 în valoare de 11.786.731 lei conform propunerii Consiliului de Administratie după cum urmează:

• Pentru fondul de rezerva .................................... 430.176 lei; $\blacksquare$
• Surse proprii de finanțare.................................... 11.356.555 lei; i.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare consolidate pe grup întocmite la data de 31 decembrie 2010 în baza Raportului administratorilor asupra situațiilor financiare ale anului 2010 – consolidate si a Raportului de audit financiar al situatiilor financiare la data de 31

$\mathbf{1}$

decembrie 2010 întocmite de firma de audit financiar PRICEWATERHOUSECOOPERS prin care au fost evidențiați la 31 decembrie 2010 următorii indicatori consolidați și anume:

• Venituri totale - 276.318.262 lei: • Cheltuieli totale $-257.912.865$ lei:

• Profitul net consolidat - 18.405.397 lei;

Art.3. Se propune aprobarea în temeiul art.111-alin.2-lit.(d) din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și art.13-alin.3-lit(d) din Statutul Societății al S.C. CONDMAG S.A, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurata în anul 2010.

Art.4. Se propune aprobarea în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății CONDMAG S.A. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 având următorii indicatori:

• venituri totale..................... 210.000.000 lei;

• cheltuieli totale.................. 195.000.000 lei;

• profit brut....................................

și împuternicirea Consiliului de Administratie pentru modificarea acestuia în functie de evoluția pieții.

Art.5. Se propune aprobarea Programul de investiții pe anul 2011 in valoare de 10.040.050 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

Art.6. Se propune aprobarea datei de 13 mai 2011- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

ONDMA

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,

TĂTAR Alexandru Liviu

SECRETAR DE SEDINȚĂ,

TODORAN Ipan, Iuliu