ComTel SpA — AGM Information 2017

Apr 11, 2017

Comptel Oyj: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Comptel Oyj: YHTIÖKOKOUSKUTSU

                            YHTIÖKOKOUSKUTSU

Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 3.5.2017 kello 16.30 Comptel Oyj:n pääkonttorissa,
osoitteessa Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kello 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Nokia Solutions and Networks Oy ("Nokia"), joka
omistaa yhtiön osakkeista n. 91,60 %, on ilmoittanut yhtiölle tulevansa
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole
riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, ei makseta palkkiota,
ja että merkittävästä osakkeenomistajasta riippumattomien hallituksen jäsenten
palkkiot pidetään ennallaan, kuten päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa
4.4.2017 eli puheenjohtajalle 53.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle
33.000 euroa vuodessa ja jäsenille 26.000 euroa vuodessa.

Nokia on lisäksi ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta riippumattomille hallituksen
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa / kokous ja mahdollisten
valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 600
euroa / kokous ja jäsenille 500 euroa / kokous, ja että hallituksen kaikille
jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Nokia on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
vuosipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokia, joka omistaa yhtiön osakkeista n. 91,60 %, on ilmoittanut yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään viisi (5).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokia, joka omistaa yhtiön osakkeista n. 91,60 %, on ilmoittanut yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että 4.4.2017 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittujen Eriikka Söderströmin, Antti
Vasaran ja Thomas Berlemannin tilalle hallituksen jäseniksi valitaan Kristian
Pullola, Maria Varsellona ja Nancy Yueh, ja että 4.4.2017 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valitut Pertti Ervi ja
Hannu Vaajoensuu jatkaisivat hallituksen jäseninä. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nokia on
ilmoittanut, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.

1. Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Nokia, joka omistaa yhtiön osakkeista n. 91,60 %, on ilmoittanut yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nokia, joka omistaa yhtiön osakkeista n. 91,60 %, on ilmoittanut yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
     10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on saatavilla Comptel Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.comptel.com. Kokouskutsu on myös saatavilla yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 27.4.2017 klo 10.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:
a. Ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.comptel.com
b. puhelimitse numeroon 020 770 6877 maanantaista perjantaihin klo 9.00 -
16.00;
c. telefaksilla numeroon 09 70011224, tai
d. kirjeitse osoitteella Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki (kuoreen merkintä
"yhtiökokous").

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Comptel Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
20.4.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 27.4.2017 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Comptel Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2017 yhteensä 109.457.246 osaketta
ja ääntä.

Helsingissä huhtikuun 11. päivänä 2017

Comptel Oyj

Hallitus

[]