Compuage Infocom Ltd — AGM Information 2019

Jul 30, 2019

29th July 2019

To, The Corporate Services Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-I, Block C, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai — 400 051

Sub: Newspaper Cuttings of notice of dispatch of Annual Reports

Security Code: 532456 ISIN: INEO7OCO1O37

Symbol: COMPINFO

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable regulation of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper cuttings of notice of dispatch of Annual Reports, Book Closure and e-Voting details to the Members of the Company published in Business Standard having nationwide circulation and in Mumbai Lakshadeep having regional circulation.

Kindly' take the above disclosure oh.your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

Disha Shah Company Secretary

Place: Mumbai

End: As above.

D-601/602 & G-601/602, Lotus corporate Pork. Graham tLdh Steel Compound. Western express H[ghwoy, Goregaon (E), Mumbal —400 061 IndIa. Ph.:+91-22-6711 4444 Fw:+91-22-671 1 4445 into@compuogeLndla.com vwd. compuagelndlacom CIN L99999MH1 999PLC1 35914

20

MUMBAL 1 27 JULY 2019 Weekend Business Standard

Speed...RetteleringValue Performance COMPUAGE INFOCOM LIMITED CIN: L99999MH1999PLC135914

Regd. Office: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbal - 400 063.Tel No: 022-67114444 | Fax No: 022-67114445

E-mail: investors.relations@compuageindia.com | Website: www.compuageindia.com NOTICE OF 20" AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 20e Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Wednesday, 21" August 2019 at 10.00 a.m. at Hotel Bawa International, Near Domestic Alrport, Next to Orchid Hotel, Vile Parle East, 000003i4000

The notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31' March 2019 and the Reports of the Directors and Auditors thereon have been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 26" July 2019. For Members who have not registered their email addresses, the Annual Report has been sent at their registered address by courier and the dispatch of the same has been completed by 26th July 2019.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of theCompanies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Compuage Infocom Limited will provide to the Members, the facility to exercise their right to vote at the 20" AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-Voting services (remote e-Voting) provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL).

The instructions for e-Voting are given in the Notice of the 20th AGM. Members are requested to note the following:

1. Day, date and time of commencement of voting through electronic means: Sunday, 18' August 2019 at 9:00 a.m.

2. Day, date and time of end of voting through electronic means: Tuesday, 20th August 2019 at 5:00 p.m.

• 1. The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-Voting or by Poll paper at the meeting) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on 14" August 2019 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the AGM.
• Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the 4. dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 14e August 2019, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or mt.heipdesk@linkintime.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL 1800-222-990.
• Facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the Meeting. 5. Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right at the meeting.
• 1. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
• 1. A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.compuageindia.com and the website of NSDL at www.evoting.nsdi.com

Further, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, 14" August 2019 to Wednesday, 21" August 2019 (both days inclusive).

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1157/ CP No. 124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-Voting process and voting by Poll/Ballot at the Meeting, in a falr and transparent manner. The results shall be declared within 2 days and would be available on the website of the Company www.compuageindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Disha Shah, Company Secretary of the Company, Email ID: disha.shah@compuageindia.com By order of the Board

For Compuage Infocom Limited, Sdl.

Date: 26* July 2019 Piace : Mumbal

Disha Shah Company Secretary

शनिवार, दि. २७ जुलै २०१९

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

सीआवएन: एलप्पप्पप्पएच १९९९मी एलसी १३५९१४ नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रहम किर्ब स्टील कंपाऊंड, पश्चिम स्क्स्प्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. हर का: ०२२-६७११४४४४, कंबस क्र.: 0२२-६७११४४४५, ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com, वेबसाईट: www.compuageindia.com

२०वी एजीएम, चुक क्लोजर आणि डे-मतदावाची मुख्या

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कॉम्प्युस्त इन्फोर्कॉम शिमिटेडच्या सदस्यांची २०वी वार्षिक सर्वसाधारणसमा (क्यीएम) चुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.१०.००वा. हॉटेल मात्रा इंटर्नॅजनल, इमिटिकएअरपोर्ट जवळ, ऑर्षिड हॉटेलच्या पुढे,

३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षांचे वित्तीय विवरण आणि संचालक व लेखापरिक्षक ह्यांचे अहवाल -यांसोबत समेची सूचना, दळणवळणासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्यांचे ई−मेल अँड्रेसिस नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत आणि २६ जुलै, २०१९ पर्वत पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांनी ई-मेल ॲटेसिस नॉदविले नाहीत अशा सदस्यांसाठी. वार्षिक अहवाल कुरियाने त्यांच्या नोंदणीकृत पायावा पाठविण्यात आला आहे व त्याची पाठवणी २६ जुलै, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात बेते की, वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे कंगनी (व्यवस्थापन व प्रशासन)नियम, २०१४ च्या नियम २० सोबत वाचावयाच्या कंगनी अधिनियम, २०१३ च्या कराम १०८ च्या तातुद्दींचे आणि सेवी (लिस्टिंग ऑब्लिमेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोजर रिकाक्सेन्टस्) विनिक्म, २०१५ चा विनियम ४४ च्या तातुर्दीचे अनुपातन करताना कॉम्प्युएव इन्कोकॉम लिमिटेड आपल्या सदस्यांना, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा २०व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याचा आपला हक बजातकाची सुविधा पुरवितील आणि हे कामकाज, नॅसनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यातवेणाऱ्या ई-मतदान सेवांमार्फत करता बेईल.

ई-मतदानाबाबत सूचना, २०व्या एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद प्यावी:

• १. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत मतदान सुरू होण्याची वार, तारीख व वेळ: रविवार, दि.१८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता.
• २. इलेक्ट्रॉमिक साधनांद्वारा मतदान करणे बंद होण्याचा वार, तारीख व वेळ: मंगळवार, दि.२० ऑगस्ट, २०१९ रोजी साथं. ५ वाजता.
• ३. भागधारकांचे मतदान हवा (रिमोट ई-बोर्टिंग द्वारा किंवा समेत मतचीकेद्वारा मतदान करण्याचे),१४ ऑगस्ट, २०१९ (''कट-ऑफ डेट'') रोजी नुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभागभांडवलातील त्यांच्या हिरस्याच्या नेंदवहीत किंवा डिपॉझिटर्र नोंदवहीत ज्यांचे नोंदणीकृत असेस अशी व्यक्तीच, रिमोट ई-सोटिंगच्या सुविधेचा साम घेष्यात तसेष एजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकारपात्र राहील.
• ४. एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग सपादन करणारी व कमनीचा सदस्य बनणारी आणि कट-ऑप डेट म्हजजेच १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी मुसार भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in मध्ये किंवा ruthelpdesk@linkintime.co.in मध्ये विनंती पाठकूत सॉंगइन आयडी आणि पासवर्ड प्रापत करू शकते अथवा एनएसडीएसद्वारा पुरविण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकते.
• मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्याची सुविधासुद्धा समेत उपलब्ध करून देण्यात बेईश. रिमोट ई-बोटिंगढ़ास ज्यांनी मतदान केले नसेल अज्ञा, समेला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना समेत आपला हक बजावता बेईल.

६. समेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगढ़ास ज्वांनी मतदान केले असेल असे सदस्य सुद्धा समेला उपस्थित राह शकतात परंतु एजीएममध्ये त्याना पुन्हा मतदान करता बेणार नाही.

७. एजीएम नोटीसची प्रत, कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com मध्ये उपलब्ध उन्नते.

तसेच, सदस्याची नोंदवही आणि कंपनीची भागहस्तातरण पुस्तके बुधवार, दि.१४ ऑगस्ट, २०१९ तेबुधवार, दि.२१ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस समायिष्ट) बंद राहतील.

रिमोट ई-वोर्टिंग प्रक्रिया आणि सभेत पोल/मतपत्रिकेद्वारा मतदान द्वांचे उचित आणि पारदर्शक पद्धतीने परैनिरीक्षण करज्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. वॉरेन्ट्र भट, कार्यरत कमनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ११५७/सीपी नं. १२४) हाथी नेमणूक केल आहे. निकाल २दिवसात जाहीर केला जाईल व कंपनीच्या वेबसाईटक www.compusgeindia.com मध्ये उपलब्ध राहील आणि जिथे कंपनीचे रोखे सुचिवद्ध आहेत अज्ञा स्टॉक एक्स्बेंजकडे कळविण्यात बेईल.

रियोट ई-वोर्टिंग संबंधित कोणतीही विचारणा किंवा तक़ार श्रीमती दिशा शाह, कंपनीच्या कंपनी सचिव ह्याच्याकडे नोंदवावी, त्यांचा ई-मेल आवडी: disha.shah@compuageindia.com.

मंडळाच्या आदेशावरून कॉम्प्यूएज इन्फोर्कोम लिमिटेडकरिता सही $/$ दिशा शाह

दिनांक: २६ जुलै, २०१९ ठिकाण : मुंबई कंपनी सचिव