Compremum S.A. — AGM Information 2025

Jun 30, 2025

Report Content Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje o następujących zdarzeniach korporacyjnych, które miały miejsce w dniu 30 czerwca 2025 roku:

1) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Łukasza Fojta - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu. Pan Fojt nie podał przyczyny rezygnacji;

2) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Piotra Matrasa - Sekretarza Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu, z przyczyn osobistych;

3) Podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku uchwał, których treść stanowi załącznik numer 1 do niniejszego raportu bieżącego, w tym uchwał w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków, z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej:

a. pana Grzegorza Sanockiego (uchwałą numer 17/2025) - informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego;

b.pana Radosława Śliwerskiego (uchwałą numer 18/2025) - informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego;

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

a. Bogusław Bartczak - Prezes Zarządu;

b. Łukasz Fojt - Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Noty biograficzne członków Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 28 968 314 głosów, stanowiących 59,45% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1) Pan Łukasz Fojt, wykonujący 24 243 129 głosów, stanowiących 83,69% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 49,75% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;

2) Nationale Nederlanden OFE wykonujący 2 300 000 głosów, stanowiących 7,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 4,72% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;

3) Pan Dariusz Szymański, wykonujący 2.425.185 głosów, stanowiących 8,37% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §5 pkt 6) i § 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie