AGM Information • May 26, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [….].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.
Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.
Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad
Uchwała Nr […]/2023
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Zgodnie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu. W związku z powyższym oraz zgodnie pkt. 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło, przedstawione przez radę nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności za rok 2023.
Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad
Uchwała Nr […]/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia […] 2023 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w kwocie (-) 37.016.679,20 złotych (trzydzieści siedem milionów szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.
Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad
Uchwała Nr […]/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia […] 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium […] z wykonania obowiązków […] Zarządu w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad
Uchwała Nr […]/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia […] 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium […] z wykonania obowiązków […] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego absolutorium dotyczy.
Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z [•] członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie ustala liczbę mandatów przewidzianych do obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu. Zatem przed dokonaniem wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest podjęcie powyższej uchwały określającej liczbowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [•].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają, a w konsekwencji zachodzi konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Podstawę uchwały stanowi art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.