Compremum S.A.

AGM Information • Apr 30, 2022

Raport Załącznik do uchwały nr 1/04/2022 Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2022 roku Ocena Rady Nadzorczej COMPREMUM S.A. dotycząca sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. (sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) oświadcza, że dokonała oceny: a) sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. za rok 2021, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2021, c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2021, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ocena została dokonana w oparciu o analizę: a) treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki, b) dokumentów i informacji złożonych przez Zarząd Spółki, c) sprawozdania firmy audytorskiej — UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM S.A. za rok obrotowy 2021, d) sprawozdania dodatkowego firmy Audytorskiej dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach spotkań z kluczowym biegłym rewidentem. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe COMPREMUM S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMPREMUM za rok 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym. Andrzej Raubo …………………………………………….……………… Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Hunek …………………………………………….……………… Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Prentki …………………………………………….……………… Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Tucharz …………………………………………….……………… Członek Rady Nadzorczej Marcin Raubo …………………………………………….……………… Członek Rady Nadzorczej