Compremum S.A. — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
5. Rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2017 roku; -----------------------------

b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok; -----------------------------------------
c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2017 rok;-----------------------
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2017 rok;------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2017 roku; ------------
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2017 rok; ------------------------
c) pokrycia straty Spółki za 2017 rok; -------------------------------------------------------------------
d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w
2017 roku; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego
istnienia spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 4

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok 2017 w kwocie 196 860,60 PLN pokryć z zysków przyszłych okresów.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 6

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Łyskowi, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 7

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Agacie Wiśniewskiej Zaleskiej, byłej Wiceprezes Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 8

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Kowalczykowi, Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 11

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Kutarbie, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marii Wysockiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 14

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Compress S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- *

Oddano 2.500.101 ważnych głosów z 2.500.101 akcji, stanowiących 50,002 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.500.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0