Compremum S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Compress S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 czerwca 2016 r.

ZASTRZEŻENIA:

• 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 1. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: ________
Seria i numer dowodu osobistego: ____
Numer PESEL : ______
Liczba akcji: ___ ( słownie: ____________)
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica: _______
Nr lokalu: ____
Miasto: ____________
Kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: ______
Kontakt telefoniczny: ________

Akcjonariusz ("Mocodawca") będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: ________
Numer KRS / innego rejestru: ________
Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr: ________
Numer NIP: __________
Liczba akcji: ____ (słownie: _______)
Adres akcjonariusza:
Ulica: __________
Nr lokalu: ____
Miasto: ________
Kod pocztowy: ______
Kontakt e-mail: ________
Kontakt telefoniczny: _________
Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:
Imię i nazwisko pełnomocnika: _____________
Numer PESEL pełnomocnika: _________
Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : ________
____________ Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ulica: ________
Nr lokalu: __________
Miejscowość: _______
Kod pocztowy: ______

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Compress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p…………….. ………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:
Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. uchwala, co następuje:

§1

Do komisji skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią:

1)...

.)…

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór komisji skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2015 roku;

b) sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2015 rok;

c) wniosku Zarządu Compress S.A. dotyczącego straty Spółki za 2015;

1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Compress S.A. za 2015 rok;

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. w 2015 roku;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za 2015 rok;

c) pokrycia straty Spółki za 2015 rok;

d) udzielenia członkom Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;

f) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

h) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;

2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Compress S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Compress S.A. za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Compress S.A. za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za rok 2015 w kwocie …………………..,- PLN (słownie:………………..) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu Liczba głosów:		Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogdanowi Biniszewskiemu, byłemu Prezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Zgłoszenie  sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pawlikowskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Kłopotowskiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Compress S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Graczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	Zgłoszenie 	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ignacemu Pawlikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Zgłoszenie  sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Pawlikowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Zgłoszenie		pełnomocnika
sprzeciwu	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Berendtowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Liczba głosów:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Musiałowi, Członkowi Rady Nadzorczej Compress S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ……. Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Compress S.A. p. ……………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Compress S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Compress S.A. p. ……………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie	Liczba głosów:	pełnomocnika
	sprzeciwu		Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania

Rady Nadzorczej Spółki:

………………………………………………………………………………………………….

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów:	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Compress S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Compress S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Compress S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
Liczba głosów:	 Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba głosów:	pełnomocnika Liczba głosów:
	Liczba głosów:
Inne:

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

…………….………………………………………