Componenta Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 28, 2021

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj, Pörssitiedote 28.1.2021 klo 12:10

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 9.4.2021
pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä
(4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti jatkuvalle
toimikaudelle.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén ja että hallitukseen valitaan
uutena jäsenenä Tomas Hedenborg. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri Pynnä
ei ole enää ehdolla hallitukseen.

Tomas Hedenborg (s. 1959, DI) on urallaan toiminut muun muassa Fastems Oy Ab:n
ja Finn-Power Oy:n toimitusjohtajana sekä kansainvälisissä
johtotehtävissä autoteollisuudessa. Vuosina 2015–2019 Hedenborg toimi Euroopan
teknologiateollisuuden edunvalvontajärjestö Orgalimin puheenjohtajana. Vuodesta
2019 hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina keskittyen yritysten
strategiseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Hedenborg toimii hallituksen
jäsenenä muun muassa Kemppi Oy:ssä, Meconet Oy:ssä, Ursviken Group Oy:ssä,
Spinverse Oy:ssä sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiössä.

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Anne Leskelä, Petteri Walldén ja
Tomas Hedenborg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön
toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.
Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa:
www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen
monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus
siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön
liiketoiminnasta.

Hallituksen palkkiot
Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä
ennallaan. Vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa.
Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan
valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Kyösti Kakkonen edustaen
osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistaja Etra Capital Oy sekä
toimikunnan asiantuntijajäsenenä, ja Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 038 4937

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot
sijaitsevat Suomessa. Componenta valmistaa laajalla teknologiaportfoliollaan
muun muassa valettuja, koneistettuja tai koneistamattomia komponentteja
asiakkailleen, jotka ovat paikallisia sekä globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.