Componenta Oyj — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 8.4.2022 klo 10.45

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.4.2022 Vantaalla.
COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua
paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista
osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi
palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021−31.12.2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja
hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten
valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Yhtiökokous valitsi hallitukseen nykyiset
jäsenet Tomas Hedenborgin, Anne Leskelän, Harri Suutarin ja Petteri Walldénin.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne
Leskelän.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy:n
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti:

Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita luovuttamalla.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään
942 263 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi
käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia voimassa olevia ja
käyttämättömiä osakeantivaltuuksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 22.4.2022.

COMPONENTA OYJ
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava
konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet
ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa
korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com