Componenta Oyj — AGM Information 2020

Jan 14, 2020

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Componenta Oyj, Pörssitiedote 14.1.2020 klo 15:20

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Componenta Oyj:n
vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi
16.4.2020, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä palautetaan aiempaan neljään (4)
jäseneen varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti jatkuvalle
toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Anne Leskelä, Harri Pynnä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Nimitystoimikunta
ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä laskee nykyisestä viidestä yhdellä, ja
että hallituksen jäsen Asko Nevala ei enää jatkaisi yhtiön hallituksessa.
Jäsenmäärän palauttamisella neljään tavoitellaan kustannustehokasta hallintoa.
Hallituksen jäsenmäärä kasvatettiin viiteen ylimääräisessä yhtiökokouksessa
1.7.2019 Komas Oy:n hankinnasta päätettäessä. Tällöin Komas Oy:n toimitusjohtaja
Marko Penttinen nimitettiin Componenta Oyj:n toimitusjohtajaksi ja hänen
edeltäjänsä Harri Suutari nimitettiin hallituksen jäseneksi.

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Anne Leskelä, Harri Pynnä ja
Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön
toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun. Kaikki hallitukseen
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen
monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus
siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön
liiketoiminnasta.

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä
ennallaan. Vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa.
Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan
valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Harri Suutari osakkeenomistaja Etra
Capital Oy:n valtuuttamana sekä toimikunnan asiantuntijajäsenenä, Timo Sallinen
edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Hanna
Hiidenpalo edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
Harri Suutari toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunnan ehdotus tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Harri Suutari, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 038 4937

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja
koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille.
Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.