COMPEQ — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

草通電腦股份有限公司 股額代理人
台新綜合證券股份有限公司 股額代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125公司代號：039
證券代號：2313

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事站名：南宏建國路口
306、307、672、282、
292、266、429
建通站名：幼江南宏站(4號出口)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

股東 台啟

請股東事加利用籌保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【南僑清潔用品】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，違期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/04/27-115/05/18
洽徽求人領取
※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求 | 請持第三聯委比書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/08/17-115/08/19
電子投票股東領取
※例假日除外
※每日08:30-16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請盡早身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一字可，至台新證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，1樓）領取紀念品。 |
| 115/05/28
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | 039 | |
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| 銀行帳號 | (無保免寄回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯段，等支票之郵資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行代號 | 銀行名稱 | | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號塊) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 信號 | | | | | | | | 帳號 | | | | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理。委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

| (039) 草通電腦股份有限公司
1 1 5年股東常會出席簽到卡
時間：115年5月28日(星期四)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區新莊里大新路B14巷B1號本公司
股東戶號：
持有股數：
股東戶名： | 委託書 | 一二、二、三、四 | 委託人(股東) | 編號 | 115-039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、茲委託
君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東按下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
下列議案未勾議者，視為對各該議案表示承認或變成。
1.114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
2.114年度盈餘分配表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
3.選舉第十八屆董事案。
4.解除本公司新任董事及其代表人簡單行為之限制案。
(1)○變成(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項□之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因依法規開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
華德電腦股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | | |
| 持有股數 | 持有股數 | 股東人 | 簽名或蓋章 | | |
| 親自出席簽名或蓋章 | 戶號 | | | | |
| 核名或名稱 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| 承認或信託 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | |
| 戶號 | | | | |
| 核名或名稱 | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | |
| 住址 | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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華通電腦股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月28日（星期四）上午九時整，假稿需市廣竹區新莊里大新路814巷91號本公司召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度員工及董事輔勞分派報告。4. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司對外時書保證事項報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配表案。(三)選舉事項：選舉第十八屆董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(五)臨時動議。

三、114年度盈餘分派案案經董事會決議通過，現金股利每股分配2.8元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.tese.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東要求簽託書，本公司將於115年4月27日將製作贈求人繳求資料彙總表冊將簽於證簽會網站，投資人如欲查詢，可直接購入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計數證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事9名（含獨立董事3名）。採提名制之候選人名單：董事江培琨、彭榕賢、長治投資（股）公司代表人吳健、長治投資（股）公司代表人呂學順、正柏投資（股）公司代表人吳柏毅、薛頓投資（股）公司代表人吳彭弘；獨立董事黃同圳、邱慈觀、黃燮澄，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.tese.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，嚴選應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 股

貴股東

華通電腦股份有限公司 董事會

敬啟

華通電腦股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月28日

| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之
經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
(簡稱「華南永昌證券股務代理部」
、「華南永昌綜合證券(股)公司」、「華南永昌證券」、「華南永昌」) | 1. 長治投資股份有限公司
2. 吳健
3. 彭芙美
4. 吳柏毅
5. 吳彭弘 | 董事：
(1) 26培琨
(2) 彭榕賢
(3) 長治投資股份有限公司代表人：吳健
(4) 長治投資股份有限公司代表人：呂學順
(5) 正柏投資股份有限公司代表人：吳柏毅
(6) 薛頓投資股份有限公司代表人：吳彭弘
獨立董事：
(1) 黃同圳
(2) 邱慈觀
(3) 黃燮澄 | 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，引導公司持續提升競爭力，創造股東之最大利益。 | 1. 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02)2718-6425

1. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
   地址：台北市博愛路80號B1
   電話：(02)2388-8750

【徵求股數限1,000股（含）以上】 |

註：1. 徵求期間自115年4月27日起至115年5月18日止。

1. 以上資料係屬彙總資料，股東如捐查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

指派書

蘇指派

書

擔任本公司之法人代表，出席

公司一一五年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華通電腦股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日