COMPEQ — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

華通電腦股份有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

第一案

提案人：董事會

案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：
1. 營業報告書、財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)。詳如附件(請參閱議事手冊)
2. 謹提請承認。

決議：

第二案

提案人：董事會

案由：114年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：
1. 114年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，詳如附件(請參閱議事手冊)
2. 謹提請承認。

決議：

---

選舉事項

提案人：董事會

案由：選舉第十八屆董事案。

說明：
1. 本公司現任董事及獨立董事之任期原於 115 年 6 月 14 日屆滿，經本公司 115 年 3 月 5 日董事會決議，配合本次股東常會辦理全面改選董事。
2. 依照本公司章程第十七條第一項規定，本公司設董事七至十一人，董事人數授權由董事會議訂之，於上述董事名額內設置獨立董事三人，任期均為三年，連選均得連任。
3. 本次擬選任董事九人，其中一般董事六人、獨立董事三人，皆採候選人提名制度。新任董事及獨立董事任期自民國 115 年 5 月 28 日起至民國 118 年 5 月 27 日止。原任董事及獨立董事任期至本次股東常會完成時止。
4. 本公司董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊。
5. 本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之（請參閱議事手冊）
6. 敬請選舉。

選舉結果：

---

其他議案

提案人：董事會

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

說明：
1. 依公司法第 209 條規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 鑑於本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。
3. 解除本屆新任董事及其代表人競業限制名單如下：

職稱	姓名	許可從事競業行為之項目	業務範圍
董事	長治投資股份有限公司代表人吳健	長治投資股份有限公司之董事長	投資
董事	正柏投資股份有限公司代表人吳柏毅	長治投資股份有限公司之董事
正柏投資股份有限公司之董事長	投資
董事	薛頓投資股份有限公司代表人吳彭弘	長治投資股份有限公司之監察人
薛頓投資股份有限公司之董事長	投資

1. 謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會