COMPEQ — AGM Information 2025

May 29, 2025

華通電腦股份有限公司

民國一一四年股東常會議案參考資料

一
第案提案人：董事會

案由： 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：1.營業報告書、財務報表 ( 包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表 ) 。詳如附件 ( 請參閱議事手冊 )

  • 2.謹提請 承認。

決議：

• 第 二 案 提案人：董事會

• 案由： 113 年度盈餘分配表案，提請 承認。

• 說明：1. 113 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣，詳如附件 ( 請參閱議事手冊 )

  • 2.謹提請 承認。

決議：

• 第 三 案 提案人：董事會

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

• 說明：1.參照證券交易法之規定，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比 率為基層員工調整薪資或分派酬勞，故修改章程第廿八條之一，詳 如對照表 ( 請參閱議事手冊 )

  • 2.謹提請 討論。

決議：

臨 時 動 議

散 會