COMPEQ — AGM Information 2025

May 29, 2025

營業時間： 星期一∼星期五 南 京 東 路 上午8:30∼下午4:30 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、672、282、 江 公園 北 請 292、266、棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 國 內 沿虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：039 虛 證券代號：2313 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

華通電腦股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【南僑清潔用品】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不 足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114/04/29~114/05/20 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章 ，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/02~114/06/04 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出 席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到 卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇 一皆可，至台新證券股務代理部(台北市建國北路 一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/05/29 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

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第
戶名 戶號 039 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 華通
現 請
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於
金股利中扣除。 股114
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 5
簽 名 或 蓋 章
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月
帳 29
號 日
登 前
記 寄
郵 局 帳 表 回
局 [700] 號 號
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋
章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
徵求人對股東會各項議案之意見。
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• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

	請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
第 三 聯	親自出席簽名或蓋章 039 １１４年股東常會出席簽到卡 華通電腦股份有限公司 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 時間：114年5月29日(星期四)上午九時整 地點：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號 本公司		委 託 書	舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	114-039
			授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司114年5月29日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分配表案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 華通電腦股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名稱
					受 託 代 理 人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章
					姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及人員簽章處：

華通電腦股份有限公司１１４年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國114年5月29日(星期四)上午九時整，假桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時 30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會查核報告書。3.113年度員工及董事酬勞分派報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

  • 5.本公司對外背書保證事項報告。(二)承認及討論事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配表案。3.修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動 議。

• 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配2.4元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自114年3月31日起至114年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理

• 第 部辦理。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 聯 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」 ，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

華通電腦股份有限公司 董事會 敬啟

華通電腦股份有限公司 114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月29日

第

五

聯

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/ 台新証券/台新證券(股)公司/台新証券 (股)公司)	吳健 彭芙美 吳柏毅 吳彭弘 長治投資股份有限公司 負責人：吳健 薛頓投資股份有限公司 負責人：吳彭弘 正柏投資股份有限公司 負責人：吳柏毅	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2.長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

• 註：1.徵求期間自114年4月29日起至114年5月20日止。

• 2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	( 0 6 ) 2 1 4 - 1 3 7 1
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	( 0 7 ) 3 1 1 - 8 6 4 1
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	( 0 7 ) 8 2 3 - 0 3 8 8

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一四年五月二十九日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 華通電腦股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國1 1 4 年 月 日