COMPEQ — AGM Information 2025

Jan 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2313 華通　公司提供

序號	2	發言日期	114/01/13	發言時間	17:00:24
發言人	呂 範	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(03)3231111
主旨	代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司公告 董事會決議召開2023年度股東大會(補公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/03/27 3.股東會召開地點:廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號公司會議室 4.召集事由一、報告事項: 1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》 2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度監事會工作報告的議案》 3.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度財務報告的議案》 4.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度財務決算報告的議案》 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度利潤分配預案的議案》 2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2024年度固定資產投資預算方案的 議案》 3.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2023年度關聯交易確認及2024年度 關聯交易預計的議案》 4.審議《關於聘請華通精密線路板(惠州)股份有限公司司2024年審計機構的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.